Prohibición de salida del país para Selin Ciğerci y Gökhan Çıra: Acusaciones de lavado de dinero por miles de millones de liras

La Fiscalía General de Estambul ha profundizado la investigación iniciada en 2022 contra la influencer de redes sociales Selin Ciğerci y su exesposo, el exfutbolista Gökhan Çıra, bajo la acusación de "lavado de dinero".

Según informó Habertürk, el informe preparado por el comité de expertos detectó graves irregularidades fiscales en las cuentas de las 4 empresas de cosméticos propiedad de Ciğerci.

DETALLES DE LAS TRANSACCIONES POR MILES DE MILLONES DE LIRAS

En el informe, que abarca los años 2021-2023, se determinó que hubo transferencias de dinero por un valor aproximado de 3.000 millones de liras en las cuentas bancarias de las empresas de Ciğerci.

No se pudo determinar el origen de 2.600 millones de liras de estas transacciones. Por otro lado, los márgenes de beneficio de las empresas resultaron estar muy por encima de las normas del sector.

Según el informe, mientras que el margen de beneficio promedio en el sector cosmético ronda el 4%, las empresas de Ciğerci declararon márgenes de beneficio cercanos al 50%.

Según la acusación, las empresas de Selin Ciğerci creaban una tabla de ganancias contraria a la realidad al inflar los ingresos por ventas. De esta manera, se registraban altas tasas de rentabilidad y se manipulaban las obligaciones fiscales. El informe pericial subrayó que el origen de estos ingresos aún no ha podido ser determinado.

La investigación no se limitó únicamente a Ciğerci y Çıra. Un total de 9 sospechosos, incluidos familiares cercanos de la pareja, figuran en el expediente. Un sospechoso que desempeña un papel activo en la gestión de las empresas también está siendo investigado en este contexto.

SE IMPUSO PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS

A petición de la fiscalía, se dictó una orden de prohibición de salida del país para Selin Ciğerci, Gökhan Çıra y otro sospechoso.