Se decidió mantener la prisión preventiva para Dilan Polat y su esposo Engin Polat
Continúa el juicio contra la pareja de influencers de redes sociales Dilan y Engin Polat, quienes fueron detenidos tras iniciarse una investigación en su contra por presunto lavado de dinero. En el Palacio de Justicia de Anatolia se llevó a cabo la revisión periódica de la prisión preventiva de todos los detenidos, incluidos Dilan Polat y Engin Polat.
Las declaraciones de los detenidos, entre ellos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu, fueron tomadas a través del sistema SEGBİS.
Debido a la naturaleza de los delitos imputados, que incluyen el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas, apuestas ilegales y otros cargos, se decidió mantener la prisión preventiva para cada uno de ellos por separado.
¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?
El 1 de noviembre, en una operación con sede en Estambul que se extendió a 6 provincias, y en las operaciones posteriores, fueron detenidos 24 sospechosos, entre ellos Dilan Polat y su esposo Engin Polat.
En el marco de la investigación, se preparó un informe preliminar de la MASAK sobre los sospechosos, incluida la pareja Polat, cuyos materiales digitales y libros contables fueron incautados durante registros previos en sus empresas. El informe determinó que se habían ingresado 200 millones de liras mediante la emisión de facturas falsas a nombre de empresas pertenecientes a miembros de la familia, bajo el pretexto de un supuesto comercio desde tres empresas en proceso de liquidación.
Tras detectarse que el dinero era transferido entre empresas de los miembros de la familia y que, en la etapa final, se concentraba en la empresa Milda Gayrimenkul, propiedad de Engin Polat, para la adquisición de bienes inmuebles y numerosos vehículos, los equipos de la Subdirección de Lucha contra Delitos Financieros de Estambul identificaron a los sospechosos y llevaron a cabo una operación simultánea en 43 direcciones en Estambul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli y Manisa.
Los equipos, que continuaron sus trabajos en el marco de la investigación, determinaron que una empresa médica propiedad de Dilan y Engin Polat había cedido los derechos de nombre a otra firma en Ankara, y que se intentó transferir 1 millón 800 mil liras de la cuenta de esta empresa a las cuentas personales de los socios.
16 de los sospechosos, incluidos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu, fueron enviados a prisión preventiva. El tribunal ordenó el nombramiento de administradores judiciales para 27 empresas.
Fuente de la noticia: 12punto
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