Se revelan los detalles del informe de MASAK sobre 'Dilan-Engin Polat'

Han salido a la luz los detalles del informe de MASAK preparado sobre las empresas de Engin Polat y Dilan Polat, quienes fueron detenidos por cargos de apuestas ilegales, lavado de dinero, evasión fiscal y formación de una organización criminal. En los informes de MASAK, se enumeraron uno a uno todos los movimientos bancarios y los impuestos pagados por las empresas de la familia Polat. Se han identificado 5 empresas vinculadas a la familia Polat que proporcionaban facturas falsas a sus compañías.

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Se revelan los detalles del informe de MASAK sobre 'Dilan-Engin Polat'

Müslim SARIYAR / 12punto.com.tr

Han salido a la luz los detalles del informe preparado por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) sobre Dilan Polat y su esposo Engin Polat, contra quienes se han presentado numerosas acusaciones como lavado de dinero y evasión fiscal.

IMPUESTOS PAGADOS BAJOS

Según los movimientos bancarios de Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi, una de las empresas examinadas por MASAK, en 2023 ingresaron a la empresa 356 millones 632 mil 143 liras.

MASAK, al examinar cuánto impuesto pagó la empresa Rise And Shine en 2023, reveló los siguientes resultados.

En 2023, la empresa realizó ventas por 233 millones 881 mil 97 liras. Según estas cifras, se declaró un beneficio de 1 millón 988 mil 824 liras. La empresa pagó 397 mil 850 liras en impuestos en 2023.

Según los informes de MASAK, se llamó la atención sobre el hecho de que, a pesar de que las transacciones bancarias de la empresa eran de montos elevados, las tasas impositivas eran bajas.

De acuerdo con el informe preparado por MASAK, se emitieron facturas falsas a esta empresa sin que hubiera compra o venta de bienes. Una de estas facturas falsas fue la emitida por la empresa Tasf. Hal. Fekpen Plastik Gıda a la firma Rise And Shine por un valor de 98 millones 657 mil 338 liras.

69 MILLONES DE INGRESOS EN LA EMPRESA DLN

Según los registros bancarios obtenidos de otra empresa, Dln Polat Güzellik ve Kozmetik, entre 2022 y 2023 hubo ingresos por 69 millones 611 mil liras.

El pago de impuestos de la empresa entre 2022 y 2023 se detalla de la siguiente manera: en 2022, la empresa realizó ventas por 19 millones 89 mil 245 liras y declaró un beneficio de 1 millón 24 mil 399 liras. A cambio, pagó 235 mil 611 liras en impuestos.

Según el primer periodo de 2023, la empresa realizó ventas por 7 millones 448 mil 147 liras, declaró un beneficio de 325 mil 476 liras y pagó 65 mil 171 liras en impuestos. Según el cuadro del segundo periodo de 2023, se realizaron ventas por 15 millones 277 mil 816 liras. La empresa, que declaró un beneficio de 274 mil 274 liras, pagó 94 mil 989 liras en impuestos.

SE REGISTRARON 554 MILLONES DE TL DE INGRESOS EN LA EMPRESA

El informe de MASAK incluyó detalles sobre cómo, a pesar de los altos montos en los movimientos bancarios de muchas de las empresas de la familia Polat, los impuestos pagados eran bajos. Una de ellas era la empresa Dipomed Medikal Kozmetik. Según las transacciones bancarias entre 2022 y 2023, ingresaron a la empresa 554 millones 69 mil 597 liras. A cambio, se realizaron salidas de dinero por 585 millones 187 mil 306 liras.

Según los registros fiscales, en 2022 la empresa realizó ventas por 221 millones 286 mil 343 liras. Se declaró un beneficio de 3 millones 585 mil 110 liras. Pagó 825 mil 564 liras en impuestos. En el primer periodo de 2023, la empresa realizó ventas por 146 millones 658 mil 363 liras. Se declaró un beneficio de 1 millón 40 mil 312 liras y se pagaron 208 mil 801 liras en impuestos.

En el segundo periodo, la empresa realizó ventas por 321 millones 658 mil 363 liras. En el periodo en el que se declaró un beneficio de 619 mil 515 liras, se pagaron 281 mil 936 liras en impuestos.

5 EMPRESAS EMITIERON FACTURAS FALSAS

Según los informes de MASAK, existen 5 empresas vinculadas a la familia Polat que proporcionaban facturas falsas a las compañías de la familia.

Las 5 empresas mencionadas en el informe son las siguientes:

1-Tasf.Hal.Fekpen Plastık Gıda Sanayi ve T

Fuente de la noticia: 12punto