Desmantelada una red de fraude masivo: 657 cuentas bloqueadas

Se ha llevado a cabo una nueva oleada de operaciones en la investigación sobre apuestas ilegales dirigida desde Estambul. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció en su cuenta de redes sociales que, en el marco de la operación denominada "PAYMIX-4", se ha asestado un duro golpe a las infraestructuras financieras y digitales de las redes de crimen organizado.

Gürlek señaló que la operación se realizó bajo la coordinación de la Fiscalía General de Estambul y en el marco de una investigación exhaustiva llevada a cabo por el Comando de la Gendarmería de la Provincia de Estambul.

OPERACIÓN SIMULTÁNEA EN 7 PROVINCIAS

Se informó que se han iniciado acciones contra un total de 61 sospechosos en las redadas simultáneas realizadas durante la mañana. En el marco de la investigación, se indicó que se proporcionaba acceso a paneles de sitios de apuestas ilegales, se realizaban transferencias de salarios y pagos a través de criptomonedas, y que además se rastreaban los rastros digitales mediante métodos de ciberinteligencia.

En la operación, se incautaron activos considerados obtenidos de actividades delictivas, entre ellos:

12 vehículos,

30 viviendas,

54 campos y terrenos,

se incautó un total de 96 bienes muebles e inmuebles.

Además, se anunció que se bloquearon 657 cuentas bancarias y de criptomonedas pertenecientes a los 61 sospechosos.

“LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DIGITAL Y FINANCIERO CONTINUARÁ”

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, declaró que la operación se llevó a cabo bajo la coordinación del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Se señaló que en el proceso también participaron la MASAK, unidades de medicina forense y equipos de ciberinteligencia.

En su declaración, Gürlek enfatizó que el Estado continuará atacando las fuentes financieras de las organizaciones criminales y utilizó las siguientes expresiones:

“Nuestra lucha continuará ininterrumpidamente hasta erradicar el terrorismo digital y financiero”.

¿QUÉ HABÍA OCURRIDO ANTES EN LAS OPERACIONES PAYMIX?

En las etapas anteriores de la investigación, durante las operaciones PAYMIX-1, PAYMIX-2 y PAYMIX-3, también se aplicaron numerosas acciones judiciales contra personas y empresas que se consideraba proporcionaban infraestructura financiera y técnica a las actividades de apuestas ilegales.

Se informó que, en estas operaciones, mientras se aplicaban medidas de incautación de bienes presuntamente obtenidos de forma ilícita y el bloqueo de cuentas, también se designó al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro como administrador judicial en algunas empresas.

Fuente de la noticia: 12punto