Gran operación contra las apuestas ilegales en Estambul: desmantelada una red con un volumen de 26 mil millones de liras

La investigación, dirigida por la Fiscalía General de Estambul en el ámbito de las apuestas ilegales y el blanqueo de capitales, se llevó a cabo en colaboración con la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y los equipos de lucha contra los delitos cibernéticos del Comando de la Gendarmería de Estambul. Durante la investigación, se hallaron pruebas de que la entidad de criptomonedas con sede en Malta, Fincrypto UAB, y el canal de pago Payfix proporcionaban la infraestructura financiera para las actividades de apuestas ilegales.

Las autoridades determinaron que la empresa denominada ‘İGaming’ brindaba soporte técnico a 40 sitios de apuestas ilegales diferentes que fueron bloqueados. Según el informe de MASAK, se registró que dichos sitios generaban ingresos mensuales de aproximadamente mil millones de dólares. Se determinó que estos ingresos eran redirigidos a través de Paymix hacia diversos intercambios de criptomonedas en el extranjero.

En la investigación se indicó que el volumen total de transacciones entre enero y noviembre de 2025 alcanzó los 26 mil 532 millones de liras. Se descubrió que los sospechosos blanqueaban las ganancias obtenidas introduciéndolas en el sistema mediante empresas fantasma y métodos complejos de transferencia de dinero.

Los equipos policiales llevaron a cabo operaciones simultáneas en 9 provincias diferentes, con base en Estambul, durante las primeras horas de la mañana. En las redadas realizadas, fueron capturados 20 sospechosos. Además, en el marco de la investigación, se confiscaron 11 vehículos, 8 apartamentos y 75 bienes inmuebles, consistentes en un total de 67 terrenos y parcelas agrícolas. Asimismo, se congelaron 550 cuentas bancarias y de criptomonedas pertenecientes a 30 personas, bloqueando así los activos de los sospechosos.

Fuente de la noticia: 12punto