MASAK en acción: Las transacciones de extranjeros y la compra de divisas bajo estricta vigilancia

El Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha respondido a las acusaciones de que se está blanqueando dinero a través de terminales POS.

'LOS DISPOSITIVOS POS ESTÁN SIENDO SOMETIDOS A UNA ESTRICTA SUPERVISIÓN'

En el comunicado, se señaló que el uso de los dispositivos POS está siendo seguido de cerca en este marco, y se recordó que el 25 de diciembre de 2024 se publicaron cambios legislativos en el Boletín Oficial con el objetivo de evitar que los dispositivos POS sean utilizados como una herramienta para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.

En el comunicado, donde se informó que con los cambios realizados se han introducido medidas estrictas sobre las instituciones de pago y dinero electrónico, así como sobre los dispositivos POS, se incluyeron las siguientes declaraciones:

"En este contexto, se ha impuesto la obligación de realizar una identificación más estricta al proporcionar dispositivos POS por parte de las instituciones de pago. Se ha prohibido el uso de ciertos instrumentos de pago proporcionados por instituciones de pago y dinero electrónico fuera de los lugares donde la tarjeta está físicamente presente o de sitios web que cuentan con un sello de confianza. Se han previsto medidas más estrictas para todos nuestros obligados en la entrega y uso de dispositivos POS, y se han introducido obligaciones de control para evitar su uso fuera de los fines previstos y de los casos permitidos por la legislación pertinente."

ÉNFASIS EN EL GRAN BAZAR Y LAS ZONAS TURÍSTICAS

En el comunicado, donde se indicó que las inspecciones continúan en todo el país y que las auditorías realizadas en Estambul se han centrado principalmente en los negocios que operan en el Gran Bazar y sus alrededores, zonas turísticas, también se afirmó que las transacciones realizadas por ciudadanos extranjeros mediante tarjetas bancarias, tarjetas de crédito y efectivo, así como las operaciones de compra/venta de divisas realizadas por instituciones autorizadas que operan en puntos turísticos, están siendo seguidas estrictamente.

Fuente de la noticia: 12punto