MASAK lo descubre: Estafa millonaria en un refugio de animales

Los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul determinaron que los sospechosos, quienes fundaron una asociación de animales en Silivri, se apropiaron de las donaciones realizadas por los amantes de los animales. Los equipos que investigaron el asunto también recibieron apoyo de MASAK.

SE APODERARON DE 30 MILLONES DE LIRAS

Según la noticia de DHA; las investigaciones realizadas por MASAK determinaron que los directivos de la asociación comenzaron a recaudar donaciones entre 2021 y 2024, y que ingresaron 37 millones 323 mil 777 liras en las cuentas de la asociación durante ese periodo.

Según el informe preparado por MASAK, se detectó que 30 millones de liras de ese dinero provenían de donaciones y que estos fondos fueron transferidos a las cuentas personales del presidente de la asociación, los directivos y los miembros de la misma a través de aproximadamente 3 mil transacciones.

También se determinó que los sospechosos intentaron blanquear parte del dinero de las donaciones a través de una empresa que presta servicios de productos cosméticos, utilizando conceptos como gastos y facturas.

5 PERSONAS DETENIDAS

Los equipos policiales llevaron a cabo una operación contra un total de 5 sospechosos, incluido el propietario de la empresa de cosméticos, quien fue identificado como alguien que transfería a su cuenta personal el dinero de las donaciones recibidas por la asociación. En las operaciones simultáneas realizadas esta mañana, los 5 sospechosos fueron capturados y detenidos.

Fuente de la noticia: 12punto