Nuevo avance en la operación contra las apuestas ilegales: Se incauta otra empresa

Se ha profundizado la investigación sobre quienes blanquean ingresos de apuestas ilegales a través de la entidad de pago Paymix, con sede en Malta. La Fiscalía General de la República de Estambul ha ampliado la investigación tras hallar nuevos indicios en las operaciones contra las apuestas ilegales vinculadas a Paymix. Como resultado de las investigaciones, surgió el nombre de una empresa llamada Pentech, que presuntamente proporcionaba infraestructura técnica a sitios de apuestas ilegales.

SE NOMBRÓ UN ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA LA EMPRESA PENTECH

La Fiscalía General de la República de Estambul, que dirige la investigación, anunció que se ha nombrado un administrador judicial para la empresa Pentech tras el examen de material digital. El Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF), designado como administrador, ha tomado el control de la gestión de la empresa. Este avance demuestra que el alcance de la investigación se ha ampliado y que el Estado está adoptando una postura más activa en este tipo de operaciones.

OCHO SOSPECHOSOS DETENIDOS

Al profundizar en la investigación, la Fiscalía General emitió órdenes de detención contra ocho sospechosos vinculados a la empresa Pentech. Los equipos de la Gendarmería llevaron a cabo redadas simultáneas en Estambul y detuvieron a los ocho sospechosos. Se indicó que los sospechosos están relacionados con los ingresos de apuestas ilegales a través de la empresa.

SE INCAUTARON EMPRESAS Y BIENES INMUEBLES

En el marco de la investigación, y por decisión del Juzgado de Paz Penal de Guardia de Estambul, el TMSF también fue nombrado administrador judicial de la empresa Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi. Además, se incautaron 10 bienes inmuebles, 5 vehículos y las cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos. Estas medidas forman parte de las acciones tomadas para congelar las ganancias obtenidas mediante apuestas ilegales.

DETALLES DE LA OPERACIÓN DE 27 MIL MILLONES DE LIRAS

La semana pasada se inició una nueva operación relacionada con las transacciones de blanqueo de dinero realizadas a través de la entidad de pago Paymix. Según los informes de MASAK, se determinó que una empresa proveedora de infraestructura con sede en Alemania proporcionaba servicios a 40 sitios de apuestas ilegales que fueron bloqueados por la BTK en Turquía. Se reveló que estos sitios de apuestas generaban unos ingresos mensuales de aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Según las determinaciones realizadas en el marco de la investigación, estos ingresos obtenidos fueron transferidos a bolsas de criptomonedas en el extranjero a través de la entidad de pago Fincrypto UAB (Paymix), con sede en Malta. Según el informe de MASAK, el volumen total de transacciones de los sospechosos entre enero y noviembre de 2025 alcanzó los 26.532.385.074 liras turcas.

Fuente de la noticia: 12punto