¡Operación contra el blanqueo de capitales en el Gran Bazar! 76 sospechosos detenidos

En una operación llevada a cabo en 10 provincias con sede en Estambul, un total de 76 sospechosos fueron detenidos, entre ellos directivos de Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. y Coinvest Liz Bilişim A.Ş., empresas que, según se determinó, operaban en conexión con casas de cambio del Gran Bazar y fueron creadas con el fin de blanquear ingresos procedentes de actividades delictivas.

En un comunicado emitido por la Fiscalía General de Estambul, se señaló: "Se ha determinado, mediante informes elaborados por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y peritajes, que se llevaron a cabo acciones de blanqueo de capitales obtenidos de apuestas ilegales, fraudes de inversión en forex y otros delitos de estafa cualificada, utilizando personas físicas y empresas pantalla".

En el comunicado se incluyeron las siguientes declaraciones:

"Los informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros y el peritaje indican que se estableció una organización a través de empresas pantalla y cuentas abiertas por personas físicas utilizadas como testaferros. Se determinó que existía un sistema contable paralelo creado para gestionar la organización y el seguimiento de las transferencias de dinero, mediante el cual se introducían en el sistema los ingresos obtenidos de delitos como apuestas ilegales, fraudes de inversión y ciberestafas. Se evaluó que este sistema constituye una red profesional de blanqueo que opera a través de instituciones de dinero electrónico/pago, bancos, casas de cambio y proveedores de servicios de criptoactivos que operan en nuestro país, con el objetivo de distanciar los valores obtenidos ilícitamente de su origen y darles una apariencia legal mediante diversas transacciones.

En este sentido, se habían realizado anteriormente tres operaciones relacionadas con el blanqueo de ingresos ilícitos, especialmente a través de casas de cambio que operan en el Gran Bazar.

En la cuarta operación, realizada el 11.11.2025, fueron detenidos 76 sospechosos en 10 provincias con sede en Estambul, incluidos los responsables de las empresas pantalla creadas para mediar en el blanqueo de capitales, así como directivos de Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. y Coinvest Liz Bilişim A.Ş., empresas que, según se concluyó, fueron establecidas exclusivamente para facilitar la conversión de ingresos ilícitos a través de casas de cambio en el Gran Bazar. De acuerdo con el informe de la Junta de Investigación de Delitos Financieros, se han incautado 31 vehículos y 74 bienes inmuebles por un valor de 335 millones de liras turcas.

La investigación llevada a cabo por nuestra Fiscalía General continúa de manera multifacética y decidida con esta cuarta operación, en el marco de la lucha contra el blanqueo de activos procedentes de delitos, las actividades de apuestas ilegales y el fraude bajo promesas de inversión".

Fuente de la noticia: 12punto