Operación contra las apuestas ilegales en Ankara: 86 detenidos

En el marco de la investigación llevada a cabo por los equipos de la Oficina de Fraude de la Dirección de Seguridad de Ankara, bajo la coordinación de la Oficina de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General de Ankara, se realizó una operación a gran escala contra sospechosos que organizaban apuestas ilegales y juegos de azar virtuales. En la operación, 86 sospechosos fueron detenidos.

En los análisis de la MASAK realizados como parte de la investigación en curso desde 2024, se detectó un movimiento de dinero total de 5.3 mil millones de liras turcas en cuentas bancarias y cuentas de criptoactivos pertenecientes a personas que, según se estima, operaban dentro de una estructura organizada. Las investigaciones determinaron que numerosas personas realizaban transferencias de dinero a sitios de apuestas ilegales y juegos de azar virtuales, y que los sospechosos obtenían cuentas bancarias para ser utilizadas en estos sitios y organizaban las transferencias de dinero a través de dichas cuentas.

Se determinó que los sospechosos intentaban dificultar el seguimiento de los movimientos de dinero transfiriendo los fondos acumulados en las cuentas a diferentes cuentas bancarias y cuentas de criptoactivos. Además, se estableció que continuaban sus actividades cambiando constantemente las direcciones de los sitios de apuestas ilegales que habían sido bloqueados. En los trabajos realizados dentro del alcance de la investigación, se detectó que había entradas y salidas de dinero a través de 414 mil 621 cuentas distintas que se considera están vinculadas a actividades de apuestas ilegales y juegos de azar virtuales.

Se llevó a cabo una operación simultánea en Ankara. En la operación realizada, 86 personas fueron capturadas. Al ser interrogados sobre los movimientos de cuenta superiores a 20 millones de liras turcas, se supo que los sospechosos negaron la organización de apuestas ilegales y declararon: "No organicé apuestas, yo aposté. Gané este dinero jugando".

Tras realizarse los trámites necesarios, 44 sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y posteriormente encarcelados.

Fuente de la noticia: İHA