Operación contra las apuestas ilegales en Turuncu Holding: se nombran administradores judiciales para 25 empresas

En el marco de la investigación coordinada por la Fiscalía General de la República de Estambul, los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Ciberdelitos del Comando de Gendarmería de la Provincia de Estambul llevaron a cabo una operación destinada a prevenir actividades de apuestas ilegales y a identificar y detener a los sospechosos.

SE ANALIZARON LOS INFORMES DE MASAK Y DEL BANCO CENTRAL

Como parte de la investigación, se pusieron bajo la lupa la estructura corporativa centrada en Turuncu Holding A.Ş., con especial atención a Türk Elektronik Para A.Ş. (Param), así como las empresas vinculadas y sus respectivas sucursales.

En los exámenes realizados a los informes de MASAK, a los informes de auditoría e inspección externa del Banco Central de la República de Turquía y a los registros de las empresas, se determinó que se habían realizado numerosas transacciones financieras de gran volumen. Se detectó que algunas cuentas transferían dinero a personas vinculadas con actividades de apuestas ilegales y fraude, y que los ingresos obtenidos de forma ilícita eran desviados a través de diferentes cuentas hacia diversos canales financieros para ocultar su origen.

OPERACIÓN CONTRA 25 SOSPECHOSOS Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PARA LAS EMPRESAS

De acuerdo con los hallazgos obtenidos, los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Ciberdelitos del Comando de Gendarmería de la Provincia de Estambul llevaron a cabo una operación contra 25 sospechosos.

Asimismo, en el marco de la investigación, se decidió nombrar administradores judiciales para Turuncu Holding A.Ş. y para 25 empresas y sucursales vinculadas al holding.

Fuente de la noticia: İHA