Operación masiva contra las apuestas ilegales en 15 provincias: un fraude de 3 mil millones de liras

El Ministerio del Interior ha llevado a cabo una de las operaciones financieras de mayor envergadura en la historia de la República contra las apuestas ilegales y la formación de organizaciones criminales. El seguimiento meticuloso realizado durante meses por los Departamentos de Lucha contra el Crimen Organizado y Ciberdelincuencia de la Comandancia General de la Gendarmería, junto con la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y la Fiscalía General de Nusaybin, sacó a la luz una gigantesca red criminal. En las redadas simultáneas iniciadas en Mardin y ejecutadas en 15 provincias, incluidas Estambul, Ankara e Esmirna, se desmanteló una red organizada que obtenía ganancias ilícitas a través de sitios de apuestas ilegales y actuaba como intermediaria en la transferencia de estos fondos.

LOS INFORMES DE MASAK REVELAN UNA CIFRA ESCALOFRIANTE: 3 MIL MILLONES DE LIRAS EN MOVIMIENTOS

El detalle más llamativo detrás de la operación fue la magnitud financiera alcanzada por la organización criminal. Como resultado de las investigaciones exhaustivas realizadas por MASAK sobre las cuentas bancarias y digitales de los sospechosos, se detectó un movimiento de dinero masivo de 3 mil millones de liras en las cuentas de la banda de apuestas cibernéticas. Se determinó que los miembros de la red, que victimizaban a los ciudadanos organizando apuestas ilegales a través de sitios web, habían establecido una red organizada de transferencia de dinero para ocultar y blanquear los ingresos obtenidos de sus actividades delictivas.

32 DETENCIONES, 15 ENCARCELAMIENTOS

En las redadas simultáneas realizadas en las provincias de Mardin, Diyarbakır, Adana, Hatay, Ağrı, Giresun, Muğla, Antalya, Aydın, Manisa, Estambul, Ankara, Esmirna, Ordu y Mersin, 32 sospechosos fueron capturados y detenidos. De los sospechosos trasladados a los tribunales, 15 fueron enviados a prisión por orden judicial, mientras que se aplicaron medidas de control judicial a otros 7. Se informó que los procedimientos judiciales y de declaración de los demás sospechosos bajo custodia continúan.

El Ministerio del Interior subrayó que la lucha contra el terrorismo digital y el juego virtual continuará con determinación, y felicitó a las unidades de la gendarmería, a los expertos de MASAK y a la Fiscalía General que llevaron a cabo la operación.

Fuente de la noticia: 12punto