Otro golpe a los Sarallar: Piden penas de cárcel por una acusación de blanqueo de capitales

La Oficina de Investigación de Delitos de Blanqueo de la Fiscalía General de Estambul ha preparado una acusación exhaustiva sobre la organización criminal conocida públicamente como "Sarallar". Se ha abierto un caso contra 52 personas, incluido el líder de la organización, İlyas Saral, bajo la acusación de "blanqueo de capitales". En la acusación se subraya que se han obtenido pruebas sólidas de que se intentó ocultar y legitimar bienes derivados de actividades delictivas.

MÉTODO DE LA ORGANIZACIÓN: AMENAZAS Y COACCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Según la acusación, la organización se apoderó por la fuerza de los bienes de los denunciantes, incluyendo viviendas, vehículos y propiedades, mediante amenazas armadas. El juicio por la acusación presentada anteriormente contra 62 personas por estos mismos cargos continúa en el 39.º Tribunal Superior Penal de Estambul. Esta nueva acusación incluye cargos sobre el blanqueo de los ingresos ilegales obtenidos por la organización.

EL BALANCE DE INGRESOS NO COINCIDE CON LOS REGISTROS FINANCIEROS

Como resultado de las investigaciones realizadas en línea con los informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se determinó que existen grandes discrepancias entre los ingresos y los gastos de los sospechosos.

LAS SOSPECHOSAS TRANSACCIONES REGISTRALES DE ALİ UĞUR UZUN

Mientras que los ingresos legales del sospechoso Ali Uğur Uzun entre 2010 y 2022 fueron de 940 mil liras turcas, se registraron 73 transacciones de escrituras a su nombre. La mayor parte de estas se realizaron a su propio nombre, y se observó que algunos inmuebles fueron transferidos de forma colectiva. Los informes de MASAK indicaron que los movimientos patrimoniales de Uzun no coinciden con sus ingresos declarados y que tenían como fin el blanqueo de dinero.

LAS EMPRESAS DE İLYAS SARAL DECLARAN PÉRDIDAS, PERO EL DINERO FLUYE

Los movimientos de dinero realizados por el líder de la organización criminal, İlyas Saral, a través de sus actividades inmobiliarias y empresas, se detallaron con puntos llamativos en la acusación.

Aunque las empresas propiedad de Saral, Bural İnşaat y Matriks Tekstil, declararon pérdidas, se indicó que realizó la adquisición de 55 inmuebles y que la mayoría de las transacciones se llevaron a cabo mediante transferencias de escrituras "de sí mismo a sí mismo".

Solo en 2024, se detectó la entrada de 750 mil euros y 732 mil 400 dólares procedentes de Power İnşaat, importes que fueron transferidos a otras cuentas y posteriormente a firmas de inversión. En el periodo 2021-2025, se registraron un total de 39 millones de liras turcas de entrada y 37 millones de liras turcas de salida en las cuentas personales de Saral.

TRANSFERENCIAS FRECUENTES DE DINERO

En la cuenta del sospechoso llamado Fikret Aydoğdu se produjeron entradas de 106 millones de liras turcas y salidas de 113 millones de liras turcas durante 4 años. En la acusación se destacó que este tráfico se movía a través de "D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ" y que el sistema era manipulado mediante numerosas transacciones realizadas en cuestión de minutos.

TRÁFICO DE "DINERO COMPLEJO" DE KENAN KOÇAK Y SU SOCIO

A pesar de que la empresa de Koçak declaraba beneficios bajos, se detectaron entradas de 121 millones de liras turcas en sus cuentas. Se determinó que una parte de este dinero provenía de la empresa de su esposa y socia, mientras que otra parte procedía de diferentes personas, estando relacionado especialmente con nombres vinculados a la organización criminal dentro del tráfico organizado de dinero.

Se observó que en la cuenta del exjefe de policía Mehmet Deniz Karakurt se realizaron entradas de 4,3 millones de liras turcas en el periodo 2021-2025, de las cuales solo una parte provenía de su salario en instituciones públicas. Se determinó que el resto provenía de plataformas de criptomonedas y de personas con antecedentes penales. Además, se indicó que el dinero procedente de la venta de un vehículo de alto valor fue transferido al sospechoso Kenan Koçak.

PETICIÓN DE PENAS SEVERAS PARA 52 SOSPECHOSOS

En la acusación se solicitó una pena de prisión de 3 a 7 años y una multa judicial de hasta 20 mil días para 52 personas, entre las que se encuentran nombres como Ali Uğur Uzun, İlyas Saral, Burak Saral, Fikret Aydoğdu, Mehmet Deniz Karakurt y Kenan Koçak.

Fuente de la noticia: 12punto