Se hicieron pasar por funcionarios ministeriales: 118 detenidos por una estafa de 642 millones de liras

En el marco de la investigación coordinada por la Fiscalía General de Ankara, se desarticuló una gigantesca red de fraude cuyos miembros se hacían pasar por personal del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático y de la Dirección General de Propiedad Nacional. Se emitieron órdenes de detención contra 118 sospechosos que obtuvieron ganancias ilícitas por un total de 642 millones 853 mil liras turcas de 23 denunciantes, a pesar de no tener ningún vínculo oficial con las unidades ministeriales.

TRÁFICO DE DINERO MULTIMILLONARIO CON DOCUMENTOS FALSOS CON MEMBRETE MINISTERIAL

En la operación simultánea realizada en 23 provincias por los equipos de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Dirección de Seguridad de Ankara, se reveló que los sospechosos ganaban confianza mediante métodos profesionales. Se determinó que los miembros de la red engañaban a las víctimas preparando documentos falsos con membrete ministerial y contratos fraudulentos. Según los datos reflejados en los informes de MASAK, se documentó que gestionaron un tráfico de dinero masivo de 2 mil 764 millones 841 mil 922 liras turcas a través de empresas pantalla. Se han iniciado procedimientos judiciales contra los sospechosos detenidos por los delitos de "formación de organización con fines delictivos", "fraude cualificado" y "falsificación de documentos oficiales y privados".

Fuente de la noticia: 12punto