Última hora... Se incauta otra empresa

La Fiscalía General de la República de Estambul ha llamado la atención con una operación organizada contra las apuestas ilegales y el fraude en el mercado de divisas (forex). La investigación iniciada contra VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. se intensificó tras la aparición de pruebas sobre el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas. Las investigaciones realizadas por la Oficina de Delitos de Blanqueo de Capitales revelaron que la empresa blanqueaba sistemáticamente los ingresos delictivos a través de infraestructuras de dinero electrónico.

DETALLES DE LA OPERACIÓN

En la operación simultánea iniciada en 6 provincias con sede en Estambul, se detectó una amplia estructura organizativa que incluía a ingenieros de software, personal de TI y gestores de proyectos de la empresa. Los informes de auditoría del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) y los análisis de MASAK mostraron que se realizaron numerosas transacciones destinadas a transferir ingresos delictivos con empresas nacionales y extranjeras. Se determinó que las infraestructuras de dinero electrónico desempeñaron un papel importante en este proceso.

31 SOSPECHOSOS DETENIDOS

Se dictaron órdenes de detención contra un total de 31 sospechosos en la operación. Mientras continúan los registros y las incautaciones, se señala que el número de detenidos podría aumentar. Según los datos obtenidos, también continúan los trabajos para identificar a las personas que ayudaron al blanqueo de capitales y desempeñaron un papel activo en este proceso.

Fuente de la noticia: 12punto