¡Nuevos detalles en la Operación Kafes! Causaron una pérdida de 12 millones al banco mediante créditos irregulares

Müslim SARIYAR /12punto.com.tr

La Dirección General de Seguridad, bajo la coordinación de la Dirección de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado, llevó a cabo la “Operación Kafes” a través de las Direcciones de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado y las Direcciones de Delitos Financieros de 56 provincias. Mientras que el objetivo era capturar a 367 sospechosos en las operaciones anunciadas por el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, se logró la detención de 150 sospechosos. En la fase de Estambul de la operación, los equipos de la Dirección de Lucha contra los Delitos Financieros de Estambul realizaron un trabajo importante.

PAQUETE DE APOYO A COMERCIANTES

Se indicó que el proceso que culminó en las redadas está relacionado con una irregularidad ocurrida en un banco público en el marco del ‘Paquete de Apoyo a Comerciantes’ durante la pandemia de Covid-19, entre el 6 de marzo y el 12 de junio de 2020. Según las acusaciones, tras la decisión tomada sobre el otorgamiento de un crédito de 25 mil liras y una tarjeta de crédito de 25 mil liras para los comerciantes, algunos sospechosos permitieron, mediante irregularidades, que personas que no eran comerciantes también se beneficiaran de este paquete.

REGISTRO FISCAL FALSO

Con el trabajo realizado por la policía, se determinó que los sospechosos crearon registros fiscales retroactivos para personas que no eran comerciantes y las hicieron pasar como contribuyentes. Se supo que los sospechosos presentaban a las personas que obtenían el registro fiscal como comerciantes y les permitían recibir créditos del banco. Se determinó que las personas que recibían el crédito pagaban una comisión a los sospechosos por esta operación.

PÉRDIDA DE 12 MILLONES

En las investigaciones, también se determinó que los sospechosos actuaban como una organización criminal. Se identificaron 22 sospechosos, entre ellos empleados bancarios. Se supo que la pérdida causada asciende a 12 millones de liras al tipo de cambio actual.

17 SOSPECHOSOS DETENIDOS

En la operación realizada por los equipos policiales durante la mañana, fueron detenidos 17 de los 22 sospechosos. Se informó que los sospechosos serán procesados por los delitos de “Formación de una organización con el fin de cometer delitos” y “Facilitar la apertura de un crédito que no debería haber sido asignado por el banco u otras instituciones de crédito”. Mientras continúa el trabajo para capturar a los cinco sospechosos restantes, se indicó que los procedimientos contra los detenidos siguen en curso.

Fuente de la noticia : Müslim Sarıyar