Riesgos de corrupción, transparencia fiscal y blanqueo de capitales

Es posible observar una relación de causa y efecto entrelazada entre la economía sumergida, la corrupción y el Estado paralelo; es decir, son causa y consecuencia el uno del otro. Existen ciertos elementos que proporcionan el vínculo entre la economía sumergida, la corrupción y el Estado paralelo.

A la cabeza de estos elementos se encuentran los fondos. Como se ha expresado anteriormente, el resultado de la coincidencia entre el objetivo de los actores políticos y burocráticos de maximizar sus propios intereses mediante el uso de fondos y las demandas de individuos que también persiguen sus propios intereses, es la aparición de un Estado paralelo que se fusiona con la economía sumergida y la corrupción. Como es sabido, las organizaciones criminales que blanquean dinero deben aprovecharse de funcionarios públicos que puedan proporcionarles beneficios y colaborar con ellos desde los mecanismos de decisión pública para poder mantener su existencia.

Ninguna organización criminal puede continuar sus actividades sin aprovecharse de funcionarios públicos. Como resultado de esto, se observa que en el sector público, los funcionarios que colaboran con organizaciones criminales actúan en línea con los intereses de dichas organizaciones, provocando la corrupción. Las organizaciones criminales buscan establecer conexiones con aquellos funcionarios públicos dentro del Estado que puedan cooperar con ellos para, de diversas formas, obtener el respaldo del poder público.

Las organizaciones criminales, que captan a funcionarios públicos mediante sobornos, favores, nepotismo, obtención de beneficios o prostitución, comenzarán con el tiempo a utilizar a estas personas como si fueran cualquier otro elemento en la estructura jerárquica de la organización. Las organizaciones criminales, por un lado, desean la continuación de la obtención de beneficios ilícitos y, por otro, buscan aprovecharse de estos funcionarios públicos mediante el chantaje, documentando los sobornos o beneficios que les han entregado.

La corrupción y el blanqueo de capitales son dos elementos importantes que se alimentan mutuamente. Las organizaciones criminales quieren ser influyentes en el sector público, especialmente en los mecanismos de decisión considerados puntos clave, con una parte importante del dinero negro que obtienen. Gracias a un sistema en el que las instituciones públicas se corrompen y se priorizan los intereses de los funcionarios corruptos y de las organizaciones criminales en lugar de los intereses públicos, las organizaciones criminales seguirán creciendo al blanquear fácilmente el dinero negro que obtienen.

En este caso, la autoridad pública se perderá ante los ojos de los ciudadanos y las organizaciones criminales se convertirán en un poder efectivo. Lo que se debe hacer para una lucha eficaz contra la corrupción es castigar severamente a los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción, creando así una situación disuasoria para otros funcionarios.

Cada año, la cantidad de dinero robado de los países en desarrollo oscila entre 50.000 millones y 1 billón de dólares. Este dinero fluye hacia un puñado de ciudades alimentadas por paraísos fiscales y cuentas offshore. Algunas de estas ciudades son Miami, Nueva York, Los Ángeles, Londres, Mónaco y Ginebra. En países cuyas economías se han distorsionado hasta tal punto, es, por supuesto, imposible mantener democracias saludables o establecer sistemas políticos honestos.

Turquía ocupa el segundo lugar como el país con la puntuación más baja después de México en los índices de percepción de la corrupción y control de la corrupción. Además, mientras que el promedio de la OCDE en relación con el control de la corrupción ha seguido un curso estable a lo largo de los años, el control de la corrupción en Turquía muestra grandes variaciones con el paso del tiempo. En este contexto, mientras que la mayor caída se produjo en 2002, se observa que desde 2016 ha entrado en una tendencia de caída muy grave en relación con el control de la corrupción. Los análisis que realizan comparaciones internacionales también muestran que el aumento de los casos de corrupción en nuestro país en los últimos años no es una coincidencia.

Asimismo, Turquía ocupa el último lugar entre los países de la OCDE en cuanto a transparencia fiscal, y nuestro país es visto como un lugar donde la información sobre impuestos a menudo no se puede obtener cuando se solicita. Por último, al comparar los métodos de lucha contra el blanqueo de capitales con los países de la OCDE, se observa que en Turquía, la implementación interna de las medidas contra el blanqueo de capitales sigue, en su mayoría, una trayectoria por debajo del promedio de la OCDE.

En el índice de percepción de la corrupción de 2023, Turquía ocupó el puesto 115 con 34 puntos, mientras que según los resultados del índice de percepción de la corrupción de 2024, Turquía obtuvo 34 puntos y ocupó el puesto 107.

Aunque la puntuación de Turquía no cambió respecto al año anterior, el ascenso en la clasificación se debió al cambio en otros países. Es de gran importancia que Turquía aumente su puntuación realizando reformas eficaces en la lucha contra la corrupción. Turquía necesita establecer urgentemente una "Institución de Lucha contra la Corrupción".