Comienza la obligatoriedad de identificación en joyerías: se solicitará en ventas superiores a 185 mil TL

El Ministerio de Hacienda y Finanzas ha iniciado trabajos para implementar la obligatoriedad de identificación en las operaciones de compraventa de oro que superen los 185 mil TL, una medida que ya estaba vigente pero que aún no se aplicaba.

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), con una normativa implementada en años anteriores para prevenir situaciones como el fraude y el blanqueo de capitales, había establecido la obligatoriedad de presentar una identificación para las operaciones de compraventa de gran volumen realizadas en joyerías.

A pesar de que el límite se elevó a 185 mil liras en 2023, dicha regulación no se aplica en muchos puntos de Turquía. Actualmente, un gran número de joyeros no solicita ninguna identificación incluso en transacciones que alcanzan millones de liras, por lo que el Ministerio de Hacienda y Finanzas ha presionado el botón para revertir esta situación.

NO SE REALIZARÁN COMPRAVENTAS

En los últimos meses, el ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, declaró que uno de los sectores con mayor evasión fiscal en Turquía es el de la joyería y orfebrería, y anunció la creación de un nuevo equipo para realizar inspecciones en dichos establecimientos.

Estos equipos no se limitarán a evaluar los impuestos pagados por los joyeros. Al mismo tiempo, los equipos que auditarán las prácticas contrarias a la normativa examinarán si los joyeros solicitan la información de identificación y si verifican la exactitud de dichos datos en las transacciones cuyo importe total sea de 185 mil liras o más, o en el caso de múltiples transacciones interconectadas que superen dicho monto.

Debido a las elevadas sanciones que aplicará el Ministerio, se espera que los joyeros actúen conforme a la obligatoriedad de identificación en el nuevo periodo y que, a partir de 2025, detengan por completo las operaciones de compraventa con aquellas personas que no presenten su identificación en transacciones que superen el límite establecido.

Según la noticia publicada en Patronlar Dünyası, el presidente de la Cámara de Joyeros de Ankara, Timuçin Sönmez, al señalar esta restricción en las operaciones de compraventa de oro, indicó que los ciudadanos no tienen suficiente información sobre dicha restricción y afirmó: "De vez en cuando, nuestros comerciantes y ciudadanos se enfrentan a este problema.

Al solicitar tantos documentos, los ciudadanos también se sienten inquietos.

Por esta razón, hemos solicitado a las autoridades de MASAK que realicen anuncios de servicio público.

Planeamos colocar carteles en las joyerías después de que se establezca el nuevo límite".