Tras el informe de MASAK, todas las miradas se dirigen al tribunal

En el marco de las operaciones llevadas a cabo en 6 provincias, con sede en Estambul, después del 1 de noviembre de 2023, fueron detenidos 24 sospechosos, entre ellos Dilan Polat y su esposo Engin Polat. Como resultado de las investigaciones, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) preparó un informe de examen preliminar sobre el material digital y los libros contables incautados durante los registros realizados en sus empresas.

En el informe final de 908 páginas preparado sobre los sospechosos, entre los que se encuentran la pareja Polat, cuyos materiales digitales y libros contables fueron incautados durante registros previos en sus empresas como parte de la investigación, se indicó que Dilan Polat adquirió 3 bienes inmuebles entre 2020 y 2023 y que ingresaron 5 millones 400 mil liras en su cuenta, pero que no se hallaron datos sospechosos en sus cuentas.

En el informe se señala que Dilan Polat no tenía autoridad de decisión en las transacciones comerciales y financieras, y que los responsables de la toma de decisiones eran Engin y Sezgin Polat.

En el informe se señala que, entre 2020 y 2023, la cuenta de Engin Polat registró ingresos por 71 millones 904 mil liras y salidas de dinero por 144 millones 208 mil liras, destacando que durante esos años adquirió 3 vehículos y 6 bienes inmuebles, y se indica que no se hallaron pruebas relacionadas con apuestas ilegales. Asimismo, se informó que, considerando la capacidad comercial general de las empresas familiares, las transacciones realizadas respecto al patrimonio son proporcionales a los ingresos obtenidos.

El informe señala que Engin Polat cometió el delito de contrabando (llevar doble contabilidad) durante los periodos fiscales al registrar sus operaciones en otros medios de registro, además de los libros legales, con el fin de reducir la base imponible; asimismo, se subraya que no se encontraron pruebas relacionadas con apuestas ilegales ni blanqueo de capitales.

En la acusación, el fiscal subrayó que no sería un enfoque correcto esperar que el dinero obtenido de forma ilegal fuera enviado a las cuentas de las personas y empresas objeto de la investigación de una manera clara y fácilmente identificable, e incluyó las siguientes valoraciones:

"Se estima que las personas y empresas objeto de la investigación, mediante una táctica y organización profesional, establecieron decenas de empresas que operan en el sector de la belleza y la cosmética para ocultar sus objetivos finales, llegando incluso a realizar actividades comerciales reales que alcanzaron cifras considerables. Se evalúa que, durante el movimiento de dinero entre estas empresas, intentaron hacer imposible el control mezclando el dinero obtenido de actividades comerciales legítimas con el dinero que fluía por vías ilegales, aprovechándose tanto de facturas falsas como de acciones de retiro y depósito de efectivo".

"De hecho, se ha llegado a la conclusión de que una parte de las sumas elevadas de dinero se mantenía mediante billeteras de criptomonedas para evitar que la situación real saliera a la luz, siendo transferidas a los interesados o retenidas para ser utilizadas en una vida de lujo cuando fuera necesario, operando así el proceso de blanqueo de capitales".

En el informe de 909 páginas preparado por el MASAK sobre Dilan Polat y su esposo Engin Polat, se señala que Dilan Polat no tenía autoridad de decisión en las transacciones comerciales y financieras, y que el responsable de las decisiones era su esposo, Engin Polat. Ante esto, existe gran expectativa sobre si Dilan Polat será puesta en libertad en la audiencia que se celebrará mañana.