20 detenidos en una operación contra las apuestas ilegales con sede en Esmirna: se detectó un tráfico de dinero de 2 mil millones de liras

En el marco de una investigación sobre apuestas ilegales dirigida por la Fiscalía General de Esmirna, se llevó a cabo una operación contra sospechosos que, según se estima, realizaban transferencias de dinero y actividades de soporte en vivo de manera organizada.

Tras una denuncia recibida por la Dirección de la Rama de Lucha contra los Ciberdelitos, se inició una investigación en la que se examinaron residencias y lugares de trabajo en Esmirna que, según se indicó, se utilizaban como "casas de finanzas". En el seguimiento técnico, físico y financiero realizado por los equipos de la Dirección de Inteligencia y la Dirección de la Rama de Lucha contra los Ciberdelitos de la Dirección Provincial de Seguridad, se analizaron cuentas pertenecientes a numerosos bancos e instituciones de pago.

En las investigaciones se determinó que los sospechosos actuaban como intermediarios en la transferencia de dinero a sitios de apuestas ilegales y proporcionaban servicios de soporte en vivo. Los análisis financieros detectaron un movimiento de dinero de aproximadamente 2 mil millones de TL a través de dichas cuentas.

Tras obtener las pruebas, se realizó una operación simultánea con sede en Esmirna, que se extendió a Aydın, Balıkesir y Tekirdağ. En el marco de la operación, se emitieron órdenes de captura contra un total de 36 sospechosos: 31 en Esmirna, 1 en Aydın, 3 en Balıkesir y 1 en Tekirdağ. Un total de 34 sospechosos fueron detenidos, entre ellos H.P., quien es señalado como el cabecilla de la organización.

En los registros realizados en los domicilios se incautaron 1 pistola sin licencia, numerosos materiales digitales, tarjetas SIM y tarjetas pertenecientes a bancos e instituciones de pago. Se informó que continúan las investigaciones sobre los materiales digitales y los datos financieros.

Tras los procedimientos en la comisaría, los sospechosos fueron trasladados al juzgado, donde 20 de ellos, incluido H.P., fueron enviados a prisión por orden judicial. 13 sospechosos fueron puestos en libertad bajo control judicial, mientras que 1 persona fue liberada tras prestar declaración.

Fuente de la noticia: 12punto