Detalle de ByLock en la operación contra Maydonoz Döner: mire lo que hicieron para no levantar sospechas

Han salido a la luz nuevos detalles sobre Maydonoz Döner, objetivo de la operación contra FETÖ. En el informe de MASAK y en la investigación llevada a cabo por la policía, se determinó que la empresa mantenía relaciones comerciales con personas vinculadas a FETÖ. Al examinar los movimientos de las cuentas de la empresa, que intentaba presentar el flujo de dinero proveniente del extranjero a través del sistema de franquicias como actividades comerciales, se reveló que realizaba transferencias de grandes sumas de dinero a personas presuntamente vinculadas a la organización.

353 PERSONAS DETENIDAS

En la operación "Kıskaç-40", realizada en 31 provincias con sede en Antalya contra la famosa cadena de comida Maydonoz Döner, que cuenta con más de 300 sucursales en toda Turquía y también opera en Estambul, fueron detenidos 353 sospechosos, incluidos empleados de la empresa.

Mientras se nombraba a un administrador judicial para la gestión de la empresa, los informes de MASAK y las investigaciones realizadas revelaron una conexión financiera a gran escala.

EL INFORME DE MASAK HABÍA SALIDO A LA LUZ

Según las investigaciones realizadas por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se determinó que la empresa realizó transacciones por valor de aproximadamente 220 millones de liras con nombres vinculados a FETÖ.

Se determinó que Maydonoz Döner, que creció rápidamente especialmente a través del sistema de franquicias, proporcionó ventajas financieras a los miembros de la organización mediante concesiones a nivel provincial. El hecho de que algunas personas sin antecedentes comerciales desempeñaran un papel activo en el sistema de franquicias y presentaran declaraciones de impuestos bajas se encontró entre los elementos que llamaron la atención.

CONEXIONES SOSPECHOSAS EN LOS MOVIMIENTOS DE CUENTAS

En los exámenes realizados, se reveló que existían movimientos de cuentas entre la cadena de restaurantes y algunos vicegobernadores y subgobernadores que habían sido destituidos anteriormente de sus cargos. Se alega que la empresa no contrataba ni siquiera como camareros a personas que no tuvieran referencias de FETÖ, y se supo que ofrecía participaciones de entre el 5 y el 10 por ciento y asociaciones informales a personas vinculadas a la organización.

EXPLICACIÓN DE "PARTICIPACIÓN ACCIONARIA" PARA EVITAR EL SEGUIMIENTO

Se determinó que los sospechosos vinculados a la empresa intentaban no llamar la atención escribiendo "5 por ciento de participación accionaria" en la sección de descripción de las transferencias de dinero. Además, se detectó que algunos empleados que figuraban en los registros de seguridad social como camareros o cajeros en las sucursales enviaban grandes sumas de dinero a los responsables de la empresa. En el marco de la investigación, también se reveló que los sospechosos se advertían mutuamente sobre "no dejar rastro con los movimientos de las cuentas".

SE REALIZABAN CONSULTAS DE "¿ES DE LOS NUESTROS?"

Se determinó que Maydonoz Döner realizaba una investigación previa al contratar personal para sus sucursales, preguntando "¿tiene antecedentes judiciales?, ¿es de los nuestros?". Por otro lado, también se detectó que algunos empleados que se beneficiaron de la ley de arrepentimiento eficaz fueron despedidos sin recibir las acciones prometidas.

SE IDENTIFICÓ A LOS USUARIOS DE BYLOCK

En los exámenes de los teléfonos de los 353 sospechosos detenidos en el marco de la operación, se determinó que tenían instalado ByLock, el sistema de comunicación cifrada de la organización. Se detectó que los sospechosos desarrollaron diferentes métodos de comunicación para continuar con las actividades de la organización y que fueron meticulosos en las transacciones financieras para no levantar sospechas.

LA INVESTIGACIÓN SE AMPLÍA

Las autoridades policiales indicaron que las pruebas obtenidas en el marco de la operación podrían cambiar el curso de la investigación. Mientras continúan las investigaciones sobre Maydonoz Döner, a la que se le ha asignado un administrador judicial, se informó que los trabajos para esclarecer completamente las actividades comerciales vinculadas a FETÖ siguen en curso.