Fraude de 64 kilos de oro en Kuyumcukent: orden de detención para 35 sospechosos

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos Organizados de la Fiscalía General de Bakırköy, se realizó una operación contra una red de fraude que presuntamente tenía como objetivo a los joyeros que operan en Kuyumcukent.

Tras el trabajo de los equipos de la Dirección de la Rama de Seguridad Pública de la Dirección de Policía de la Provincia de Estambul, se llevaron a cabo redadas simultáneas en 48 direcciones identificadas en Estambul, Ankara y Kocaeli. En el marco de la operación, se ejecutaron órdenes de detención, registro e incautación contra 35 sospechosos.

Se informó que la investigación se inició tras la denuncia de los representantes de 16 empresas diferentes en Kuyumcukent. Según las determinaciones del expediente, los sospechosos, que presuntamente actuaban bajo el liderazgo de O.K. y H.K., recolectaron joyas con valor añadido de los joyeros a través de negocios establecidos a nombre de terceros.

Se alegó que los sospechosos tomaban productos como pulseras, collares y alianzas con el pretexto de que "los venderemos en Anatolia"; sin embargo, en lugar de comercializar estos productos tal cual, los fundían en talleres para convertirlos en oro puro. En la investigación, se afirmó que el método causó un daño equivalente a un total de 64 kilogramos de oro puro.

Según las acusaciones, los sospechosos realizaron pagos de pequeñas cantidades en la primera etapa para generar confianza y, de esta manera, aumentaron gradualmente los límites de deuda de las empresas víctimas. Posteriormente, se alegó que no se realizaron los pagos argumentando a los joyeros que "habían quebrado".

En la operación contra los sospechosos, contra quienes se iniciaron procedimientos por los delitos de "formar, dirigir y ser miembro de una organización con el fin de cometer delitos", "fraude calificado" y "lavado de activos obtenidos de actividades delictivas", se realizaron registros en 45 viviendas y 3 lugares de trabajo.

Se informó que, en el marco de la investigación, se incautaron por orden judicial las cuentas bancarias y de dinero electrónico, los derechos y créditos, 18 vehículos y 13 bienes inmuebles de los sospechosos.

Fuente de la noticia: 12punto