Quinta ola en la investigación del 'fondo': orden de detención para 34 personas

Se ha llevado a cabo una nueva ola de operaciones en las investigaciones sobre fondos, dirigidas por la Oficina de Investigación de Delitos de Blanqueo de la Fiscalía General de la República de Estambul. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que, en el marco de la quinta ola, se han emitido órdenes de registro, incautación y detención contra 34 sospechosos.

Según la declaración de Gürlek, el número de sospechosos procesados hasta la fecha en el marco de las investigaciones ha ascendido a 217. Mientras que 56 sospechosos han sido detenidos, se han aplicado medidas de control judicial a otros 88.

Gürlek, al señalar que la investigación no se limita únicamente a los fondos y sospechosos actuales, informó que se están examinando detalladamente los movimientos en 26 acciones que se considera han sido objeto de operaciones especulativas y manipuladoras. Se indicó que también se están investigando los historiales de transacciones, los movimientos de dinero y las conexiones de las personas y cuentas que se considera han obtenido ganancias inusuales en poco tiempo.

El ministro Gürlek, en una publicación en su cuenta de redes sociales, declaró: “Los derechos de nuestros ciudadanos serán protegidos y aquellos que manipulen los mercados rendirán cuentas ante la ley”. En el comunicado, se especificó que se pondrán en marcha los procesos legales para transferir los activos identificados como obtenidos de forma ilícita al fondo que se creará dentro del TMSF, conforme a los procedimientos previstos por la ley.

En el comunicado no se incluyó ninguna información sobre la vicepresidenta del AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, cuyo nombre había surgido anteriormente en los debates sobre la investigación.

Fuente de la noticia: 12punto