Sale a la luz la declaración ante la fiscalía de Altunç Kumova: explicó el ascenso 'anormal'

Ha salido a la luz la declaración ante la fiscalía de Altunç Kumova, patrón de Destek Holding, quien fue detenido en el marco de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Prevención de la Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul sobre las operaciones realizadas en el mercado de capitales.

En su declaración, Kumova indicó que lleva 39 años dedicado al comercio y que es el accionista mayoritario de Destek Holding A.Ş., con una participación del 99 por ciento. Kumova, quien señaló que el holding cuenta con un banco, una empresa de factoring, una sociedad de valores, una empresa de gestión de carteras y una empresa de criptoactivos, afirmó que también operan en el sector bancario desde hace 5 años.

Al explicar que el proceso de oferta pública inicial (OPI) de Destek Faktoring fue aprobado en febrero de 2025, Kumova dijo que inicialmente llegaron a un acuerdo con un banco, pero que luego finalizaron ese trabajo y acordaron con Tera Yatırım una comisión estándar del 2 por ciento. Kumova, al precisar que el 25 por ciento de la empresa salió a bolsa, señaló que, tras la OPI, en los controles realizados con la información de la Institución de Registro Central (MKK) y la aprobación de la Junta de Mercados de Capitales (SPK), observó que aproximadamente el 20 por ciento de las acciones fueron adquiridas por empresas del Grupo Tera y otros inversores cualificados, mientras que alrededor del 5 por ciento fue adquirido por inversores individuales.

Kumova afirmó que, durante este proceso, no dirigió ninguna pregunta al Grupo Tera sobre las compras de acciones, declarando: "Porque no tenemos ninguna relación con la compra y venta de acciones. Al final, quién compra las acciones de una empresa que ha salido a bolsa en un 25 por ciento no es algo muy importante para nuestra empresa".

SE PREGUNTÓ SOBRE EL AUMENTO DEL VALOR DE MERCADO

En la fiscalía, también se le preguntó a Kumova si había alguna anomalía en el hecho de que la empresa, que tenía un valor de mercado de aproximadamente 15 mil millones de TL a 46 TL por acción, alcanzara 1 billón 300 mil millones de TL. Kumova respondió a esta pregunta diciendo: "Sí, la cifra que menciona es una cifra anormal. Pero como dueño de la empresa, no sabía qué hacer en esta situación".

Kumova sostuvo que no estaba interesado en el valor de las acciones ni en su venta, y que estaban enfocados en las actividades comerciales de la empresa. Por este motivo, al indicar que no realizó ninguna investigación sobre dicho aumento, dijo que pensaban que el proceso estaba bajo la supervisión de la SPK y que creían que, de haber una situación anormal, se les habría notificado.

A Kumova también se le preguntó si realizó ventas de acciones durante la tendencia alcista. Kumova, quien admitió que la acción mostró un aumento serio, señaló que después de la OPI estaba legalmente prohibido vender acciones en nombre de la empresa durante un año, y que no era posible realizar ventas antes de que expirara este período. Kumova afirmó que no realizó ninguna operación de compra o venta de acciones de Destek Faktoring durante este periodo.

Al explicar que, tras levantarse la prohibición de un año, quiso vender aproximadamente el 1 por ciento de las acciones de Destek Faktoring para contribuir a las actividades comerciales de la empresa, dijo que mantuvo una reunión para ello en un entorno en el que también estaban presentes Emre Tezmen, Emir Sarp Yener y Erdin. Kumova informó que inicialmente pensó en una venta del 5 por ciento, pero que se llegó a un acuerdo sobre la parte del 1 por ciento alegando las condiciones del mercado.

Kumova, al precisar que realizaron la venta a un nivel de aproximadamente 700 TL, con un descuento del 20 por ciento cuando el valor de la acción rondaba los 800 TL, dijo que la operación fue una venta oficial realizada mediante una orden especial y que fue notificada a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP).

En su declaración, Kumova, quien dijo: "No soy un jugador en la bolsa ni como empresa ni como persona", argumentó que tras el aumento de 60 veces en las acciones de Destek Faktoring, notó una anomalía en el paso a los fondos abiertos de TEFAS, pero que, debido a que las operaciones se realizaban a través del panel de cotización, ni él ni su empresa tenían posibilidad de intervenir.

A Kumova también se le preguntó si el beneficio declarado por Destek Faktoring, que superó los 2,6 mil millones de TL en aproximadamente 6 meses, era anormal en comparación con años anteriores. Kumova dijo que el beneficio declarado era el resultado de las actividades comerciales, que tenía el carácter de ganancias oficiales, controladas y supervisadas, y que existen registros contables al respecto.

Ante la pregunta de si tenía conocimiento de que Tera o Pusula hubieran realizado un gran fraude a través de la empresa y si había presentado alguna denuncia ante las unidades estatales, Kumova indicó que, como seguían los fondos, vieron que las mismas operaciones realizadas por Tera, e incluso más, también fueron realizadas por Pusula. Kumova afirmó que no presentó ninguna denuncia ante ninguna institución y que pensaba que la SPK y la BDDK veían y supervisaban estos asuntos.

Fuente de la noticia: 12punto