Moody's evalúa la salida de Turquía de la lista gris
Moody's ha evaluado la exclusión de Turquía de la lista gris del GAFI. En su análisis, se señala que este avance mejorará la reputación de Turquía y fortalecerá las inversiones extranjeras.
Mohamed Daoud, líder de Prácticas Sectoriales de Moody's, declaró sobre la exclusión de Turquía de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): "Se espera que este avance mejore la reputación de Turquía a nivel internacional y fortalezca potencialmente las inversiones extranjeras, así como las relaciones con las instituciones europeas y estadounidenses".
En una nota compartida sobre la salida de Turquía de la lista gris del GAFI, Moody's incluyó las evaluaciones de Daoud.
Daoud señaló que la exclusión de Turquía de la lista gris del GAFI es un indicador del progreso significativo realizado por el gobierno y diversos sectores económicos en el fortalecimiento de sus luchas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
EXCLUIDO DE LA LISTA GRIS TRAS LA ASAMBLEA GENERAL
Daoud utilizó la expresión: "Se espera que este avance mejore la reputación de Turquía a nivel internacional y fortalezca potencialmente las inversiones extranjeras, así como las relaciones con las instituciones europeas y estadounidenses".
Por otro lado, Turquía fue excluida de la lista gris del GAFI tras la Asamblea General celebrada bajo la presidencia de turno de Singapur, del 23 al 28 de junio.
La Asamblea General felicitó a Turquía y Jamaica, los dos países que fueron eliminados de la lista tras subsanar las deficiencias detectadas durante evaluaciones anteriores en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT).
La Asamblea General del GAFI decidió que Turquía y Jamaica ya no estarán sujetos al proceso de seguimiento intensificado del GAFI.
A las reuniones de la Asamblea General del GAFI, que duraron una semana, asistieron delegados que representaban a más de 200 gobiernos y organizaciones observadoras, incluidas las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, INTERPOL y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.
Fuente de la noticia: AA
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