Dilan Polat explica el origen de su riqueza

Antes del interrogatorio, se le informaron sus derechos legales y se le comunicó que estaba detenida en el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul por los delitos de "Constitución de organización con fines delictivos, blanqueo de activos, oposición a la Ley de Procedimiento Fiscal y falsificación de documentos oficiales". Asimismo, se le indicó que, si confesaba, podría beneficiarse de las disposiciones sobre arrepentimiento eficaz.

Dilan Polat, por su parte, declaró: "Como considero que no he cometido ningún delito, no quiero acogerme a esto".

'ME HICE CONOCIDA'

A continuación, al pedírsele que explicara su currículum, Dilan Polat relató que se casó a los 17 años y que, hasta entonces, su tío se había hecho cargo de ella. Afirmando que no trabajó en absoluto hasta 2007, Polat habló de la siguiente manera: "Nací y crecí en Estambul. Me casé en 2007. Tengo dos hijos de mi matrimonio. En 2014 comencé a dedicarme al comercio con la fotografía de nacimientos. Mis ingresos mensuales podían variar entre 6.000 y 10.000 liras turcas, a veces podían llegar a unas 15.000. Al mismo tiempo, durante este periodo, fotografié el nacimiento de muchos nombres famosos y, gracias a ello, me hice conocida en las plataformas de redes sociales".

"A medida que mi reconocimiento aumentaba, mis ingresos crecían en proporción directa. A finales de 2016, como fotografiaba los partos de mujeres, quise embellecer sus cuerpos y abrí el centro de belleza DİLAN POLAT. No recuerdo el capital inicial. Cuando abrió por primera vez, tenía 4 empleados. No recuerdo quién realizaba la contabilidad de la empresa. No sabía cuánto eran los ingresos mensuales de esta empresa. No sé si todos los ingresos mensuales se recibían en efectivo o no".

"Naturalmente, como puede ocurrir en cualquier familia, mi marido Engin POLAT se ocupaba de estos asuntos. Seis meses después de abrir este centro de belleza, tuve que ampliar el local debido a la gran demanda. En aquel entonces, mi número de seguidores en la plataforma de redes sociales llamada 'Instagram' alcanzó los 5-6 millones. Gracias a esto, comenzamos a abrir sucursales bajo el derecho de nombre a nivel mundial. Así es como progresé y crecí", afirmó.

SOLO PUDO EXPLICAR 2 EMPRESAS

Dilan Polat, quien afirmó tener un centro de belleza, dijo además que recibía alquileres de 130 sucursales por derechos de nombre. Sin embargo, alegó no saber aproximadamente cuánto alquiler recibía mensualmente. De la misma manera, dijo no saber si tenía activos registrados a su nombre. Se le proporcionó a Dilan Polat información sobre 31 empresas y se le preguntó por su relación comercial con ellas. Dilan Polat, quien solo afirmó que el Centro de Belleza Dilan Polat le pertenecía, dijo que inicialmente abrieron esta empresa con Sıla Doğu en 2019. Explicando que luego terminaron la sociedad, Polat dijo: "Al principio mi número de empleados era de 4, pero creció en poco tiempo". Polat, quien también dijo haber tenido una sociedad en 2019 en la empresa de cosméticos Dionseps, que se encuentra en proceso de liquidación, alegó haber terminado esta sociedad en 2020. Afirmó no tener ninguna conexión con las 29 empresas restantes.

NO SABE QUE SU MARIDO ES SOCIO

A Dilan Polat se le mostró la lista de activos detectados, adquiridos a través de la empresa de su marido Milda Gayrimenkul, algunos de los cuales estaban registrados solo a su nombre y otros en los que era copropietaria junto con Engin Polat. Según la lista de 3 páginas, entre 2016 y 2023 se adquirieron 31 bienes inmuebles, incluidos terrenos, campos, viviendas, apartamentos, oficinas, etc., en Estambul, Ankara, Tekirdağ, Edirne y Batman, además de 24 vehículos, entre ellos automóviles de lujo, a nombre de Dilan y Engin Polat. Al ver la lista, Dilan Polat afirmó no saber que su marido era socio de la empresa Milda Gayrimenkul y dijo: "No sabía nada de los otros, aparte de la casa donde vivo en Çekmeköy y dos automóviles de lujo".

SE LE PLANTEÓ LA PREGUNTA: '¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTE DINERO?'

A Dilan Polat, a quien también se le presentaron sus movimientos bancarios, según el documento mostrado en el interrogatorio: realizó 35 operaciones bancarias entre 2017 y 2022, efectuó operaciones de retiro de efectivo por 2 millones 194 mil 80 liras turcas y realizó 245 operaciones de depósito, sumando un total de 9 millones 313 mil 550 liras turcas en depósitos.

En los mismos años, mientras que su salida de dinero con terceros fue de 23 millones 39 mil liras turcas, su entrada de dinero fue de 13 millones 820 mil liras turcas. Además, se le mostraron transferencias de dinero superiores a 1 millón de liras realizadas en una sola operación a Engin Polat, el Centro de Belleza Dilan Polat, la empresa İş Gayrimenkul, Sezgin Polat, T.T. y D.K.

La policía preguntó por el origen del dinero en la información de las operaciones bancarias, a quiénes se enviaba y quién seguía las cuentas bancarias. Dilan Polat respondió que no recordaba los movimientos de dinero.

Se le preguntó por el motivo de los 10 millones de liras turcas enviados por Alper Kürşat Polat a la cuenta del Centro de Belleza Dilan Polat y los 7 millones 40 mil liras turcas enviados a Engin Polat en 7 operaciones. Dilan Polat dijo: "Este flujo de dinero puede haber sido causado por nuestro comercio".

EL ORIGEN DEL DINERO: UNA PUBLICACIÓN CON 6 MILLONES DE VISTAS

Se le preguntó por los 71 millones 402 mil liras turcas de entrada de dinero, 60 millones 145 mil liras turcas de salida de dinero, 8 millones 931 mil liras turcas de entrada de efectivo y 15 millones 765 mil liras turcas de salida de efectivo detectados por MASAK en la cuenta bancaria de Dilan Polat Limited Şirketi. Dilan Polat, quien alegó que es un centro de belleza con mucha demanda, dijo: "Trabajamos muy intensamente. Tiene mucha demanda.

"Ni siquiera cabemos en nuestra tienda actual; cuando publico una historia en las redes sociales, se venden cientos de paquetes. La historia de 24 horas que publico en las redes sociales recibe 6 millones de visualizaciones. Por lo tanto, puedo llegar a muchas mujeres. Debido a esto, obtengo ganancias a través de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi", afirmó.

ANTE LAS PREGUNTAS SOBRE CIENTOS DE MILLONES EN FACTURAS FALSAS: LA RESPUESTA ES 'NO LO SÉ'

En el interrogatorio, también se le preguntó a Dilan Polat sobre la detección de que la empresa Rise And Shine Kozmetik recibió facturas falsas por un total de 160 millones de liras turcas sin ninguna transacción de bienes de tres empresas establecidas con el fin de emitir documentos falsos, pero dijo que no tenía información al respecto. Cuando se le preguntó por qué el dinero proveniente de las empresas pantalla se acumulaba en la empresa inmobiliaria Milda de Engin Polat, el origen del dinero que se mostraba como ganado con facturas falsas, dónde se gastaba, quién seguía estos asuntos en general y quiénes desempeñaban qué funciones en esta operación, Dilan Polat dijo que no sabía nada de lo preguntado.

También se le preguntó por la detección de que la empresa de su suegro Sezgin Polat, Dipomed Medikal Kozmetik, emitió facturas falsas por 14 millones 901 mil liras turcas como si hubiera realizado transacciones con Jineps Grup Yapı İnşaat; mientras respondía nuevamente que no tenía información, se le preguntó por el motivo de los 41 millones 685 mil liras que ella misma facturó a Dipomed Medikal desde su propio centro de belleza, a lo que respondió: "Puede que se hayan vendido dispositivos".

Se señaló que el Centro de Belleza Dilan Polat también emitió una factura falsa por 14 millones 901 mil liras turcas a Jineps Grup Yapı İnşaat y, al preguntársele por el origen y el motivo, Dilan Polat dijo que no estaba al tanto de las operaciones realizadas, a pesar de afirmar desde el principio del interrogatorio que la única empresa de la que se ocupaba era el centro de belleza.

Se le preguntó por una factura falsa de 150 millones de liras turcas emitida por DP Kozmetik a la empresa llamada Fekpen. Además, al presentársele los pagos de impuestos y las ganancias obtenidas, dijo que no sabía nada de eso y que Engin Polat era el responsable de los asuntos financieros.

SUS VIAJES A CHIPRE, BATUMI Y DUBÁI CONSIDERADOS SOSPECHOSOS

Cuando la policía preguntó por los viajes que consideraba sospechosos: Chipre en 2017, Dubái en 2022, el paso a Batumi desde el puesto fronterizo de Sarp en Artvin en 2019, la información de vuelos de 4 aeropuertos en 2022 y la información de 2 vuelos nacionales en 2023, ella dijo: "Fui a Chipre de viaje con mi marido Engin POLAT en 2017. Nos quedamos 1 día. En 2022, fuimos a Dubái de la misma manera, de viaje, de vacaciones. A Batumi fui de viaje con mi marido, mis amigos y mi hermana".

'NO HE FORMADO PARTE DE UNA ESTRUCTURA DELICTIVA'

Dilan Polat, quien afirmó no aceptar ninguna acusación, concluyó su declaración diciendo: "No he formado parte de tal estructura delictiva. Mis ingresos son totalmente legales. Hay millones de personas que me quieren. Cuando hago cualquier campaña, no cabe ni un alfiler, por así decirlo, en mis sucursales y en mi propio centro. Esto lo obtengo completamente de mi poder en las redes sociales.

He obtenido todo mi patrimonio de esta manera". (Habertürk)

Fuente de la noticia: 12punto

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