¡Sale a la luz el testimonio de un testigo protegido en el caso de Dilan y Engin Polat! 'Así es como se blanqueaba el dinero'

La pareja formada por Dilan y Engin Polat, que no ha dejado de estar en el centro de la actualidad en Turquía, fue detenida recientemente.

Según la información de Ferit Zengin publicada en Milliyet, las acusaciones contenidas en la carta provienen de una persona que se convirtió en testigo protegido y se acogió a la confesión premiada en la investigación contra los Polat.

Según esto, el testigo protegido, quien afirma haber sido el antiguo responsable financiero de los barones de las apuestas ilegales, sostiene que Engin Polat blanqueaba dinero negro junto a Derkan Başer, socio del barón de las apuestas ilegales Veysel Şahin.

"EL DINERO SE ENTREGA A UNA EMPRESA DE DIVISAS"

Se alega que el dinero de las apuestas ilegales realizadas por Internet con tarjetas de crédito se recaudaba en las cuentas de las empresas pantalla de Engin Polat mediante el método de "mail order" (pedido por correo) y que, posteriormente, este dinero se entregaba a una empresa de divisas en Bakırköy.

EL TRIÁNGULO TRNC, MONTENEGRO Y GEORGIA

Se señala que, una vez que el dinero de las apuestas ilegales alcanzaba un cierto límite, era trasladado al local de Florya perteneciente a Murat Şahin, hermano de Veysel Şahin. Según las afirmaciones del testigo protegido, el dinero se distribuía desde allí en el triángulo formado por la RTNC (República Turca del Norte de Chipre), Montenegro y Georgia. Posteriormente, se alega que el dinero negro se blanqueaba mediante transferencias entre las empresas pantalla de Polat.

DILAN POLAT ERA LA IMAGEN PUBLICITARIA

Según la información obtenida, para el "delito de blanqueo de capitales" se utilizaron empresas "en proceso de liquidación" que no contaban con empleados registrados en la Seguridad Social (SGK). Una de ellas es Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi, de la cual Dilan Polat era la "imagen publicitaria". Se determinó que la propietaria de la empresa, en la que la esposa del tío de Engin Polat figuraba como "autorizada", era Dipomed Medikal, propiedad de Sezgin Polat, padre de Engin Polat.

Fuente de la noticia: 12punto