Última hora: ¡Operación contra la organización criminal de Alihan Kuriş en 17 provincias! El líder de los Süleymancılar está detenido

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Ankara contra los Süleymancılar, se dictaron órdenes de detención contra 49 sospechosos, incluido el líder de la secta, Alihan Kuriş.

Se ha iniciado una operación simultánea en 17 provincias para capturar a los sospechosos.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación está dirigida contra "Alihan Kuriş y su equipo, considerados una estructura criminal jerárquica y orientada al beneficio económico, y que se está llevando a cabo simultáneamente en 17 provincias".

REGISTROS E INCAUTACIONES EN 123 DOMICILIOS

En el marco de la investigación, se ejecutaron órdenes de registro e incautación en un total de 123 domicilios, incluidos 43 pertenecientes a los sospechosos y 80 pertenecientes a 33 empresas.

Las investigaciones de la MASAK determinaron que más de 100 mil millones de liras turcas fueron transferidas al extranjero mediante diversos métodos a través de personas y empresas vinculadas a la estructura de la organización criminal de Alihan Kuriş.

Se han nombrado administradores judiciales para las empresas y los activos relacionados que se considera que han participado en el blanqueo de capitales.

INVESTIGACIÓN POR 5 DELITOS

Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva contra los sospechosos liderados por Alihan Kuriş por los delitos de "establecimiento y dirección de una organización criminal", "pertenencia a una organización criminal", "blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas", "fraude en perjuicio de instituciones y organismos públicos" y "oposición a la Ley de Procedimiento Fiscal".

PRIMERA DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía General de la República de Ankara ha emitido su primera declaración sobre la operación contra los Süleymancılar.

La declaración es la siguiente:

"En el marco de la investigación llevada a cabo por nuestra Fiscalía General contra la organización criminal con fines de lucro liderada por Alihan KURİŞ por los delitos de Establecimiento y Dirección de una Organización Criminal, Pertenencia a una Organización Criminal, Blanqueo de Capitales Procedentes de Actividades Delictivas, Fraude en Perjuicio de Instituciones y Organismos Públicos, y Oposición a la Ley de Procedimiento Fiscal, el informe de la MASAK obtenido sobre los sospechosos y las empresas pertenecientes a la organización criminal señala:

Se ha observado que el volumen de transacciones financieras y el volumen de compraventa de bienes de muchas de las empresas aumentaron significativamente a partir de 2020; en paralelo a dichos aumentos, muchas de las empresas realizaron procesos de escisión y transferencia; en las escisiones de empresas, generalmente se optó por establecer nuevas empresas con un capital muy elevado, y se observó que las nuevas empresas establecidas se encontraban en una provincia diferente a la de la empresa que realizó la escisión y tenían campos de actividad diferentes a los de la empresa escindida; algunas empresas no tenían capital propio, registros de compraventa de bienes o transferencias, ni vida comercial activa, a pesar de lo cual la gran mayoría de dicho capital se utilizó para financiar partidas de filiales; la organización criminal pretendía con este método impedir el acceso a los registros de las empresas y dificultar el seguimiento de sus transacciones financieras.

En muchas de las empresas existen transferencias recibidas a través de diversas instituciones de pago; además, la gran mayoría de las empresas tienen una alta circulación de efectivo; en particular, los socios de las empresas realizaron entradas de efectivo de gran cuantía cuya fuente requiere explicación, y estas entradas de efectivo se utilizaron como fuente en los aumentos de capital de las empresas de las que son socios; de manera similar, se observó que grandes sumas de dinero depositadas en efectivo o transferidas a las cuentas de las empresas fueron transferidas de manera llamativa a las empresas objeto de análisis y/o a diversas empresas.

Se enviaron transferencias de gran cuantía a diversas empresas desde las transferencias recibidas de instituciones de pago y desde los importes depositados en efectivo; se observó que las empresas realizaban transacciones de gran cuantía con otras personas jurídicas en sus registros de compraventa de bienes; además, la existencia de transacciones de compraventa de bienes de gran cuantía con diversas personas jurídicas resulta llamativa en términos de facturación falsa; asimismo, se encontraron entradas de transferencias en divisas extranjeras en las cuentas de las empresas procedentes de diversas empresas residentes en el extranjero, de forma incompatible con los registros de compraventa de bienes; y algunas de las empresas recibieron altas devoluciones de impuestos, y se incluyeron hallazgos sobre que estas transacciones financieras podrían haberse realizado como resultado de un trabajo organizado.

En este contexto, el 13/08/2026, en horas de la mañana, se llevó a cabo una operación simultánea contra la Organización Criminal con Fines de Lucro de Alihan KURİŞ en 17 provincias, principalmente en Estambul, Ankara y Antalya. En el marco de la operación, se decidió detener a un total de 48 sospechosos, algunos de los cuales se determinó que se encontraban en el extranjero, y realizar registros e incautaciones en 43 domicilios pertenecientes a los sospechosos y 80 domicilios pertenecientes a 33 empresas.

En la operación simultánea realizada, de los 49 sospechosos, 30 personas, incluido Alihan KURİŞ, fueron capturadas y detenidas, se determinó que 3 personas se encuentran en el extranjero, y nuestros esfuerzos para capturar a los 10 sospechosos restantes continúan".

Fuente de la noticia: 12punto