Acusación contra PAPEL en una operación con sede en Estambul: 15 personas enviadas a prisión

En el marco de una exhaustiva investigación iniciada en Estambul, se llevó a cabo una operación a gran escala contra una empresa que ofrece servicios de dinero electrónico y pagos. En el proceso dirigido por la Fiscalía General de Estambul, se inició una investigación contra PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. y los directivos de la empresa por los cargos de "infracción de la Ley sobre Apuestas y Juegos de Azar" y "lavado de activos procedentes de delitos".

Según los informes de auditoría preparados por las autoridades y los análisis del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se determinó que los ingresos obtenidos de actividades delictivas se incorporaban al sistema financiero de manera regular a través de instituciones de dinero electrónico.

Las investigaciones demostraron que se intentó lavar este dinero a través de numerosas empresas tanto dentro como fuera del país.

EL TMSF SE INCORPORÓ AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN

En la operación llevada a cabo por los equipos de la Dirección de Lucha contra los Delitos Financieros de Estambul, se realizaron redadas simultáneas en Estambul, así como en Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli y Bursa. Mientras se emitieron órdenes de detención contra 42 sospechosos, 38 de ellos fueron capturados y puestos bajo custodia. Se informó que, tras la continuación de la investigación, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) fue designado como administrador judicial de PAPEL.

Los sospechosos, tras completar sus interrogatorios en la policía, fueron trasladados al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan. La fiscalía solicitó la detención de 17 personas y la puesta en libertad de 21 bajo control judicial. Como resultado de los interrogatorios realizados en el tribunal, 15 personas fueron detenidas y enviadas a prisión, mientras que 23 personas quedaron en libertad bajo control judicial.

Fuente de la noticia: 12punto