Operación en 11 provincias: desarticulada una red de fraude de 2.500 millones de liras turcas

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, compartió en su cuenta de redes sociales los detalles de la operación contra el crimen organizado, coordinada desde Aydın y que abarcó 11 provincias. Según la información proporcionada por el ministro Yerlikaya, en las redadas contra la organización criminal liderada por K.U. y H.İ.K., fueron capturados 35 sospechosos, entre ellos los dos cabecillas.

De los detenidos, 33 fueron enviados a prisión preventiva, mientras que uno fue puesto en libertad bajo medidas de control judicial. Las diligencias respecto al otro sospechoso continúan en curso.

Yerlikaya incluyó las siguientes declaraciones en su anuncio:

"En nuestras operaciones llevadas a cabo por nuestra Gendarmería contra una 'Organización Criminal Organizada' con sede en Aydın y presencia en 11 provincias, cuyos miembros movían un volumen de transacciones de 2.500 millones de liras turcas y que estaba liderada por K.U. y H.İ.K., hemos capturado a 35 sospechosos, incluidos los 2 cabecillas. 33 de ellos han sido encarcelados. Se ha dictado una medida de control judicial para 1 de ellos. Las diligencias del otro continúan."

Según la información revelada durante la investigación, los miembros de la organización estafaban a las personas a las que contactaban a través de redes sociales, dirigiéndolas a aplicaciones bursátiles falsas. Se determinó que blanqueaban los ingresos obtenidos de sus actividades delictivas a través de empresas pantalla creadas bajo el pretexto de "asesoría en inversión, finanzas y criptomonedas".

Entre las pruebas incautadas en las redadas simultáneas realizadas en Aydın, Hatay, Estambul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, Esmirna, Niğde y Sinop, se encuentran 10 vehículos, 16 terrenos, 2 viviendas, 814 cuentas bancarias y 35 cuentas de criptomonedas, con un valor aproximado de 300 millones de liras turcas. Además, se confiscaron numerosos materiales digitales y documentos.

Se han iniciado acciones legales contra los sospechosos por los delitos de "formación de organización para cometer delitos", "fraude cualificado mediante el uso de sistemas informáticos" y "blanqueo de activos derivados de actividades delictivas".

Fuente de la noticia: İHA