12punto.com.tr / Müslim Sarıyar
Las influencers de redes sociales Bahar Candan y Nihal Candan han sido detenidas bajo la acusación de 'lavado de dinero'. Se ha revelado que el trasfondo de esta investigación se remonta a una operación llevada a cabo en 2020.
Los equipos de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Dirección de Seguridad Pública iniciaron una investigación tras recibir denuncias en 2020. El 21 de junio de 2020, la policía llevó a cabo la primera fase de una operación contra una banda liderada por Eren K., quien estafó a numerosas personas en Estambul con la falsa promesa de "traer vehículos embargados de la aduana y venderlos a mitad de precio".
Se alegó que la banda utilizaba el dinero obtenido para la cría de ganado en Tokat. Durante la operación, se incautaron 275 cabezas de ganado mayor y 473 de ganado menor. Mientras 24 personas fueron detenidas, se registró que el monto del fraude ascendía a 90 millones de liras.
Se reveló que el caso contaba con 29 denunciantes.
BAJO VIGILANCIA EN 2023
Tras el suceso, en el que 24 personas fueron encarceladas, el expediente de la investigación no se cerró. Tras una serie de trabajos continuos, en 2023 se comenzó a vigilar a otra red liderada por Onur A., quien presuntamente era la continuación de la banda anterior.
Según la información obtenida, se determinó que los sospechosos ganaban la confianza de sus víctimas fingiendo comprar vehículos baratos a instituciones estatales mediante licitaciones y luego vendiéndoselos a precios reducidos, recaudando dinero bajo el pretexto de solicitudes de vehículos. Se estableció que los sospechosos, que recaudaron aproximadamente 10 millones de liras de 13 personas, no entregaron los vehículos ni reembolsaron el dinero a las víctimas, alegando problemas con la licitación.
En una operación realizada el 3 de mayo de 2023, 6 personas, incluido Onur A., fueron detenidas. En esta operación, 5 personas fueron encarceladas.
UTILIZADAS EN LA PROMOCIÓN
Tras el encarcelamiento de los sospechosos en la segunda fase de la investigación, el proceso continuó bajo las instrucciones de la Fiscalía General de Küçükçekmece.
Los equipos de la Oficina de Lucha contra el Fraude obtuvieron detalles sobre el método de estafa de Onur A. Según el trabajo de la policía, Onur A. invitaba a los denunciantes a restaurantes de lujo para ganarse su confianza y realizaba presentaciones de los vehículos que supuestamente iba a vender.
13 PERSONAS FUERON VÍCTIMAS
Según las acusaciones, en estas presentaciones utilizaba a sus amigas Bahar Candan y Nihal Candan. Durante estos eventos, recibió dinero de muchas personas que querían comprar vehículos. A cambio del dinero recibido, posteriormente no entregó los supuestos vehículos vendidos. En este caso, 13 personas resultaron afectadas. Según las alegaciones, la red obtuvo un beneficio ilícito de 10 millones de liras mediante este método.
FUERON DETENIDAS
Tras obtener esta información, se llevó a cabo la tercera fase de la operación bajo las instrucciones de la Fiscalía General de Küçükçekmece. En el marco de la investigación, Nihal Candan y Bahar Candan fueron detenidas en Estambul, y Hacı İsrafi Sağlam en Kars.
Por otro lado, las hermanas influencers Bahar Candan y Nihal Candan, detenidas bajo la acusación de 'lavado de dinero', fueron trasladadas a la Dirección de Seguridad Pública tras pasar por un control médico.
Fuente de la noticia : 12punto
