37 detenidos en 8 provincias en una operación contra las apuestas ilegales

En una operación que culminó tras los intensos trabajos de los equipos de lucha contra delitos financieros en Estambul, se puso bajo la lupa a una empresa de dinero electrónico y servicios de pago presuntamente vinculada a actividades de apuestas ilegales. Durante el proceso de investigación, y en línea con los informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se determinó que dicha firma era utilizada para realizar apuestas ilegales y actuaba como intermediaria en el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.

Tras obtener esta información, la policía, actuando bajo las instrucciones de la Fiscalía General de Estambul, llevó a cabo una operación simultánea en horas de la mañana en direcciones identificadas en Estambul, así como en Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla y Tokat.

En las redadas fueron detenidos un total de 37 sospechosos. Se señaló que los individuos están acusados de mediar en la realización de apuestas ilegales y de desempeñar un papel en la transferencia de dinero obtenido por medios ilícitos.

En el marco de la investigación, se informó que los trámites de los detenidos continúan en Estambul y que prosiguen las pesquisas para localizar a otros sospechosos vinculados a la red.

Fuente de la noticia: 12punto