Llamamiento de Şamil Tayyar, del AKP, tras la operación de fondos: 'También hay otra cara de la moneda...'

Mientras se amplía la investigación sobre las transacciones irregulares que, según se informa, han perjudicado a los ahorradores en los mercados de capitales, además de las detenciones y las medidas sobre los activos, ha surgido el tema de la responsabilidad de los mecanismos de supervisión. El ex diputado del AKP, Şamil Tayyar, argumentó que, además de las medidas tomadas contra los ejecutivos de las empresas en el marco de la operación, también deberían ser investigados quienes trabajan en las instituciones públicas de supervisión y regulación.

En la operación de fondos, los ejecutivos de las empresas pertinentes fueron detenidos y algunos fueron encarcelados.

Los movimientos de dinero, incluidos los de sus familiares de primer grado, fueron remitidos a MASAK.

Sus activos fueron congelados.

Estas son medidas correctas y oportunas.

No se debe dejar ni una brecha del tamaño de una punta de aguja en el sistema.

Además...

— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 21 de septiembre de 2026

TAYYAR: LOS RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN TAMBIÉN DEBEN SER CUESTIONADOS

Şamil Tayyar, en una publicación en su cuenta de redes sociales, afirmó que la investigación no debería limitarse únicamente a los ejecutivos de las empresas y llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos que asumen las tareas de supervisión y regulación.

Tayyar utilizó las siguientes expresiones en su publicación:

"En la operación de fondos, los ejecutivos de las empresas pertinentes fueron detenidos y algunos fueron encarcelados. Los movimientos de dinero, incluidos los de sus familiares de primer grado, fueron remitidos a MASAK. Sus activos fueron congelados. Estas son medidas correctas y oportunas. No se debe dejar ni una brecha del tamaño de una punta de aguja en el sistema. Además, hay otra cara de la moneda. ¿Se ignorará a los funcionarios públicos responsables de supervisar y regular lo que está sucediendo? ¿Continuarán en sus cargos como si nada hubiera pasado? ¿No habrá consecuencias por la incompetencia, la irresponsabilidad o la negligencia? Si se va a reconstruir la confianza en los mercados, las instituciones públicas de supervisión y regulación también deben ser revisadas desde cero. Lo que han hecho no debe quedar impune."

¿CÓMO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN?

Al inicio de la investigación, de acuerdo con el informe de auditoría del 17 de septiembre de la Junta de Mercados de Capitales (SPK), se determinó que se había cometido fraude de mercado en las acciones de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV).

El Ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que se habían iniciado procedimientos judiciales contra 25 sospechosos en el marco de la investigación, de los cuales 15 fueron detenidos y 10 se encuentran prófugos.

Gürlek informó que, en la dimensión financiera de la investigación, se congelaron los movimientos de dinero y activos de los ejecutivos y funcionarios vinculados a Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi y Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.

El Ministro Gürlek utilizó las siguientes expresiones en su declaración:

"La investigación llevada a cabo sobre las transacciones realizadas en los mercados de capitales continúa de manera multifacética con el fin de proteger los derechos de nuestros ciudadanos, revelar las ganancias obtenidas de actividades delictivas y hacer que los responsables rindan cuentas ante la justicia. En el marco de la investigación llevada a cabo por nuestra Fiscalía General de Estambul sobre las acciones de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV), esta mañana se iniciaron procedimientos judiciales contra 25 sospechosos; 15 sospechosos fueron detenidos y continúan los esfuerzos para capturar a los 10 sospechosos prófugos.

En la dimensión financiera de la investigación; se han congelado los movimientos de dinero y activos de los ejecutivos y funcionarios vinculados a Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi y Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul. En este contexto; para evitar que los activos objeto de la investigación sean sustraídos, transferidos a terceros o reducidos, se han enviado oficios a la Asociación de Bancos de Turquía, la Asociación de Bancos de Participación de Turquía, la Asociación de Notarios de Turquía, la Dirección General de Registro de la Propiedad y Catastro, la Dirección General de Asuntos Marítimos, la Dirección General de Aviación Civil y MASAK."

Se ha notificado a todas las instituciones pertinentes que las transacciones que reduzcan los activos de los presidentes y miembros de las juntas directivas, los firmantes autorizados de las empresas de fondos mencionadas, así como de sus cónyuges y parientes consanguíneos de primer grado, no deben realizarse sin el conocimiento y la opinión de la Fiscalía General. Las investigaciones continúan meticulosamente en todos sus aspectos. Quienquiera que se determine que es legalmente responsable, rendirá cuentas ante el poder judicial; se utilizarán todos los medios judiciales y financieros para proteger los derechos de nuestros ciudadanos víctimas y para rastrear hasta el final las ganancias obtenidas de actividades delictivas."

SE ANUNCIARON LOS NOMBRES DE LOS DETENIDOS

Los nombres y profesiones de las 15 personas detenidas en el marco del expediente, que está siendo llevado a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul y sobre el cual existe una orden de confidencialidad, son los siguientes:

Berkan Gülen (Gerente de Ventas)

Celal Yarız (Jubilado)

Furkan Baki (Técnico informático)

Halil İbrahim Ege (Especialista en contabilidad)

İlhan Aygün (Funcionario de İlhan İlaç AŞ)

İsmail Ege (Funcionario de Kuassay AŞ)

Lütfi Çetinel

Mehmet Erbey (Jubilado)

Mehmet Yıldırım

Murat Keçeci (Joyero de vitrina)

Salih Can Bülbül (Funcionario de la empresa BSO)

Samet Çetinel (Vendedor/asesor)

Uğur Akkafa

Ramazan Erbey

Selçuk Kahya (Especialista en soporte de software)

En la continuación de la operación, también fueron detenidos Serdar Turhan, uno de los gerentes de Pusula Portföy, así como el presidente de la Junta Directiva de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, y los ejecutivos Alper Öztürk, Emre Alkin y Kerem Alkin.

El empresario Nihat Kırmızı, presidente del Consejo de Administración de la Universidad de Estambul Topkapı y presidente de la Junta Directiva de Doğa Sigorta, también se encuentra entre los nombres detenidos en el marco de la investigación.

Se informó que anteriormente se habían detenido a 4 sospechosos en la investigación, y que se había aplicado una prohibición de salida del país y medidas sobre activos a 51 personas.

MASAK INVESTIGA LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS Y DE CRIPTOACTIVOS

En la dimensión financiera de la investigación, también se han puesto bajo examen las transferencias de dinero al extranjero y los movimientos de criptoactivos.

Según las determinaciones de la Fiscalía General de Estambul, se transfirieron 15 millones de dólares desde la cuenta del presidente de la Junta Directiva de Pusula Holding, Serdar Turhan, a una cuenta en Suiza, y 25 millones de euros desde la cuenta del presidente de la Junta Directiva de Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Muhammed Yarız, a otra cuenta en Suiza.

La Fiscalía General envió un oficio oficial a MASAK el 17 de septiembre de 2026, solicitando el examen de los registros financieros de los ejecutivos de Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. y Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., así como de sus empresas subsidiarias.

En el examen, se solicitó investigar los movimientos de las cuentas de los ejecutivos de las empresas y sus familiares de primer grado, las entradas y salidas de dinero bancario realizadas desde 2024 hasta la fecha, las transferencias de divisas al extranjero y los movimientos de criptoactivos en el extranjero.

La Fiscalía General solicitó que los datos brutos que se preparen sean remitidos al expediente de investigación, informando que los registros obtenidos se utilizarán como prueba para evaluar si el delito se ha consumado.

Por otro lado, antes de la investigación, el Grupo Tera había anunciado a través de la Plataforma de Divulgación Pública (KAP) las negociaciones sobre la adquisición de las acciones de Pusula Finans Holding y sus empresas afiliadas Pusula Portföy, Pusula Yatırım y Katılımevim. En una declaración posterior, se indicó que se había llegado a un acuerdo sobre las condiciones comerciales y financieras básicas, pero que la transferencia de acciones aún no se había completado legal y fácticamente.

LOS FONDOS DE 7 EMPRESAS DE GESTIÓN DE CARTERA ESTÁN EN LIQUIDACIÓN

El 17 de septiembre, la SPK inició el proceso de liquidación cerrando a las operaciones los fondos de inversión que cotizan en TEFAS de 7 empresas de gestión de cartera, incluidas Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy y Bulls Portföy.

La Junta también decidió presentar una denuncia penal contra 38 personas e imponer una prohibición de operaciones por motivos de transacciones manipuladoras en las acciones de Katılımevim, Gündoğdu Gıda y Destek Finans Faktoring.

También se modificó el plazo relativo al proceso de liquidación. Según el anuncio de la SPK del 21 de septiembre, el plazo de 3 meses incluido en los procedimientos y principios determinados con la decisión del 17 de septiembre se amplió a 6 meses. La Junta informó que la decisión de realizar el cambio se tomó teniendo en cuenta las estructuras de cartera de los fondos y las condiciones del mercado. Se indicó que el plazo de 6 meses no significa que la liquidación se completará necesariamente en ese tiempo, y que el proceso podría concluir antes dependiendo de las condiciones.

La decisión de la SPK incluyó las siguientes expresiones:

"Con la decisión del Órgano de Decisión de la Junta de fecha 20.09.2026 y número 59/1710, se ha decidido cambiar a 6 meses el plazo de 3 meses incluido en el artículo (A/8) de los procedimientos y principios de liquidación de fondos anunciados en el Boletín de la Junta número 2026/61, de acuerdo con la decisión de la Junta de fecha 17.09.2026 y número 57/1708, teniendo en cuenta las estructuras de cartera de los fondos sujetos a liquidación y los desarrollos del mercado."

EL MECANISMO DE SUPERVISIÓN TAMBIÉN ESTÁ EN DEBATE

Mientras la dimensión judicial y financiera de la investigación se amplía, la responsabilidad de supervisión planteada por Şamil Tayyar también se ha convertido en uno de los temas de debate.

Mientras las unidades judiciales y policiales continúan sus esfuerzos para capturar a los 10 sospechosos prófugos y monitorear los movimientos de dinero detectados en el marco de la investigación, también ha surgido la cuestión de si se tomará alguna medida en las etapas posteriores de la investigación con respecto a la responsabilidad de los funcionarios que trabajan en las instituciones de supervisión y regulación.

Fuente de la noticia: 12punto