¡Se revelan los nombres de los detenidos en la operación contra los Süleymancılar! Entre ellos hay un exmiembro del HSK

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Ankara, se han dado a conocer los nombres de los detenidos en la operación contra los sospechosos, entre los que se encuentra el líder de los Süleymancılar, Alihan Kuriş.

La investigación analiza acusaciones de creación y dirección de una organización criminal con fines de lucro, pertenencia a una organización, blanqueo de activos derivados de delitos, fraude en perjuicio de instituciones y organismos públicos, y oposición a la Ley de Procedimiento Fiscal.

ORDEN DE REGISTRO EN 43 DIRECCIONES

Según la declaración de la Fiscalía General, se emitieron órdenes de detención contra un total de 49 sospechosos en el marco de la investigación sobre la estructura presuntamente liderada por Alihan Kuriş.

Mientras se determinó que una parte de los sospechosos se encuentra en el extranjero, se decidió realizar registros e incautaciones en 43 direcciones diferentes y en 80 direcciones pertenecientes a 33 empresas.

SE INVESTIGAN PRESUNTOS DELITOS FINANCIEROS

Se indicó que el núcleo del expediente se centra en "delitos financieros organizados", y que existen acusaciones contra los sospechosos por "corrupción", "blanqueo de capitales", "creación de movimientos de efectivo inusuales a través de empresas de gran capital" e "irregularidades relacionadas con un volumen comercial de miles de millones de liras".

Se informó que también se están examinando en el expediente las pruebas sobre relaciones inusuales entre las estructuras de capital de las empresas y los movimientos de dinero.

"SACARON MÁS DE 100 MIL MILLONES DE LIRAS AL EXTRANJERO"

Se supo que los análisis financieros preparados por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) también se incluyeron en el expediente de investigación.

Según las acusaciones del expediente, se están investigando las pruebas de que se movieron más de 100 mil millones de liras al extranjero a través de algunas personas y empresas consideradas vinculadas a la organización.

La conexión de dichos movimientos de dinero con los ingresos derivados de delitos y la exactitud de la cifra se determinarán tras las investigaciones financieras y judiciales que se llevarán a cabo.

"HAY MOVIMIENTOS VINCULADOS A ISRAEL"

Las transferencias de dinero realizadas desde el extranjero también fueron objeto de examen en el marco de la investigación.

Se indicó que también se están investigando, dentro del alcance del expediente, las acusaciones de que existen movimientos vinculados a Israel en el tráfico de dinero.

30 SOSPECHOSOS CAPTURADOS

En el marco de la investigación, se llevó a cabo una operación simultánea en 17 provincias, incluidas Estambul, Ankara y Antalya.

En las operaciones, 30 sospechosos, incluido Alihan Kuriş, fueron detenidos. Se determinó que 10 sospechosos están prófugos y 9 se encuentran en el extranjero.

Se informó que continúan los trabajos para capturar a los sospechosos prófugos y que se están llevando a cabo los procedimientos judiciales necesarios contra los que se encuentran en el extranjero.

UN EJECUTIVO DE AYAKKABI DÜNYASI TAMBIÉN ESTÁ DETENIDO

Según la información obtenida, el presidente del Consejo de Administración de Ayakkabı Dünyası, Mehmet Akbacakoğlu, también fue detenido en el marco de la operación.

Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi se encuentra entre las empresas sobre las que se aplicaron medidas de registro e incautación en el marco de la investigación.

EL SECRETARIO JEFE DE KURIŞ TAMBIÉN ESTÁ EN LA LISTA

Se supo que Fahri CANDEMİR, detenido en la operación, es el secretario jefe de Alihan Kuriş.

Se indicó que Recep Okumuşlar y Yusuf Büyükgöze formaban parte del personal de los Süleymancılar, mientras que Mustafa Gökduman figuraba anteriormente entre los administradores de los Süleymancılar, según se ha reflejado en la opinión pública.

En la prensa local se publicó información de que Zeki Altınel, detenido en Aydın, también era uno de los administradores de los Süleymancılar en la región del Egeo.

Se indicó que Mehmet Hilmi Molla, detenido en Estambul, realizaba actividades comerciales. Se supo que Molla fundó la empresa Ümraniye Hisar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi en 2022.

También se realizó una operación de registro e incautación contra la empresa Hisar Sağlık en el marco de la investigación.

TAMBIÉN FUE DETENIDO UN EXMIEMBRO DEL HSK

Según la información transmitida por el periodista İsmail Saymaz, el Prof. Dr. Ahmet Gökçen, exmiembro del Consejo de Jueces y Fiscales (HSK) y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mármara, también se encuentra entre los nombres detenidos en el marco de la operación.

LOS 30 SOSPECHOSOS DETENIDOS

1. Alihan KURİŞ
2. Fahri CANDEMİR
3. Süleyman KAHRAMAN
4. Recep OKUMUŞLAR
5. Şeref TOPRAK
6. Mehmet Hilmi MOLLA
7. Nezih Murat BÜYÜKGÖZE
8. Metin GÜDER
9. Hilmi ŞENOL
10. Süleyman Hilmi DİNÇ
11. Yunus ASLAN
12. Yusuf BÜYÜKGÖZE
13. Ahmet GÖKÇEN
14. Muharrem Hilmi AKBULUT
15. Mehmet AKSU
16. Muhammed DAĞ
17. Mehmet BOZPINAR
18. Mehmet AKBACAKOĞLU
19. Ahmet ŞİMŞEK
20. Ömer YILMAZ
21. Abdulkerim EMRAH
22. İsa ÇARDAK
23. Cevat BAĞCI
24. Zeki ALTINEL
25. Ahmet EFE
26. Hüseyin TÜRKER
27. Mehmet KURBAN
28. Mehmet TEKİN
29. Mustafa GÖKDUMAN
30. İsmail Hakkı AKGÜN

SOSPECHOSOS QUE SE ENCUENTRAN PRÓFUGOS

• H. U.
• Z. Ö.
• O. A.
• S. S. K.
• H. D.
• M. K.
• H. T. K.
• K. P.
• R. E.
• A. U. P.

9 SOSPECHOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTRANJERO

• A. S. Ö.
• S. İ.
• Ş. D.
• İ. C.
• M. S.
• A. T.
• S. S.
• U. Ö.
• Ö. B.

EMPRESAS INCLUIDAS EN LA INVESTIGACIÓN

La lista de empresas consideradas vinculadas a la organización criminal y sobre las que se han tomado medidas en el marco de la investigación es la siguiente:

1. ELF Yapı Anonim Şirketi
2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Fuente de la noticia: 12punto

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