Abarcaba desde 200 mil TL: ¡Nueva decisión sobre la regulación de transferencias de dinero de MASAK!

La nueva regulación sobre transferencias de dinero que el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) planeaba implementar a principios de año ha sido pospuesta. La fecha de entrada en vigor de la medida, que impone la obligatoriedad de una declaración explicativa para las transacciones de 200 mil TL o más, será determinada nuevamente.

LA NUEVA REGULACIÓN DE DECLARACIÓN QUEDA EN SUSPENSO

Según el borrador del comunicado preparado por MASAK, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se preveía que, a partir del 1 de enero, se exigiera una explicación sobre el motivo del envío y el origen del dinero para las transferencias superiores a 200 mil TL en operaciones de EFT, transferencias bancarias y transacciones en efectivo.

SE HABÍA PLANIFICADO UNA APLICACIÓN GRADUAL SEGÚN EL MONTO

En el borrador de la regulación, se planeó introducir el requisito de declaración para transacciones superiores a 200 mil TL, y el llenado de un "Formulario de Declaración de Transacción en Efectivo" para transferencias que superen los 2 millones de TL. Para las transacciones que excedan los 20 millones de TL, se preveía que el formulario fuera respaldado con explicaciones detalladas y documentos justificativos.

SE POSPUSO LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

Sin embargo, el plan para que la regulación entrara en vigor el 1 de enero ha cambiado. Se informó que los trabajos sobre la aplicación continuarán durante un tiempo más y, por lo tanto, la fecha de entrada en vigor ha sido pospuesta para una fecha posterior. Se señaló que la regulación tiene como objetivo aumentar la trazabilidad en las transferencias de dinero en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Fuente de la noticia: 12punto