Nueva era en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de MASAK

El Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha preparado el Documento de Estrategia para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2026-2030, junto con su correspondiente plan de acción, que incluye nuevas medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El nuevo plan tiene como objetivo prevenir el blanqueo de capitales, fortalecer los procesos judiciales y administrativos relacionados con la financiación del terrorismo, y ejecutar de manera más efectiva las prácticas de incautación y confiscación de activos obtenidos de actividades delictivas.

LAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS SERÁN PRIORITARIAS

Según el plan de acción, se prevé iniciar las investigaciones sin demora en los casos en los que existan indicios sólidos de delitos de blanqueo. Las notificaciones de transacciones sospechosas complejas realizadas a MASAK serán analizadas de forma prioritaria.

Las solicitudes enviadas por las fiscalías y otras autoridades judiciales también serán evaluadas con prioridad. El destino de los informes preparados por el Consejo en los procesos judiciales será seguido sistemáticamente con la contribución de las instituciones pertinentes.

En el marco de la lucha contra el delito de financiación del terrorismo, se establecerá como principio que, en todos los incidentes terroristas que contengan elementos de financiación, se lleve a cabo simultáneamente una investigación sobre la "financiación del terrorismo".

AUMENTARÁN LAS AUDITORÍAS DE BENEFICIARIOS REALES

Con el fin de supervisar de manera más transparente la estructura de propiedad en las empresas, se ampliará el alcance de la aplicación del libro de registro de acciones electrónico. También se planea transferir al entorno electrónico los registros antiguos existentes en los libros de acciones actuales.

Con este paso, se pretende realizar un seguimiento más eficaz de las estructuras de propiedad de las empresas y de la información sobre los beneficiarios reales. El Ministerio de Comercio y la Administración de Ingresos Públicos llevarán a cabo un trabajo conjunto al menos cada seis meses para identificar posibles declaraciones erróneas en el registro de beneficiarios reales.

En caso de detectar discrepancias inexplicables entre el registro de beneficiarios reales y el registro mercantil, la información se compartirá con MASAK y la Presidencia del Consejo de Inspección Fiscal. También se evaluará la inclusión de los contribuyentes considerados de riesgo en el programa de auditoría.

En el marco del documento de estrategia, se establecerán nuevos grupos de trabajo compuestos por representantes de diversas instituciones públicas bajo la coordinación de MASAK. Estos grupos evaluarán las amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, fortalecerán la cooperación operativa y prepararán análisis de riesgos.

Se espera que los grupos de trabajo también presenten propuestas para el desarrollo de la legislación, garanticen la coordinación en expedientes importantes en curso y, en caso necesario, se centren en temas específicos mediante subgrupos de trabajo.

El Subgrupo de Trabajo de Legislación, el Subgrupo de Trabajo de Casos, el Subgrupo de Trabajo de Vulnerabilidad y el Subgrupo de Trabajo de Seguimiento de Sanciones también operarán según sea necesario.

Los grupos de trabajo se reunirán al menos cada tres meses para evaluar los resultados de la implementación. El estado de cumplimiento de los objetivos del documento de estrategia, los problemas encontrados y las propuestas de solución se informarán periódicamente a la Presidencia.

Fuente de la noticia: 12punto