Sale a la luz la lista del periodo cerrado del fondo misterioso: ¿Quiénes son los inversores?

En la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul sobre transacciones irregulares en los mercados financieros, los detalles sobre la estructura de inversores del Fondo Tera TLY, perteneciente a Tera Portföy, antes de su apertura a TEFAS, se han aclarado con el informe de MASAK incorporado al expediente.

Según el informe con fecha del 31 de diciembre de 2024, durante el periodo cerrado del fondo no participaron 12 inversores, como se comentaba en la opinión pública, sino 11. En el informe se indicó que el 99,38% de las participaciones del fondo estaban bajo el control de las empresas Tera.

De acuerdo con esto, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. posee el 76,20% del fondo, mientras que Tera Portföy Yönetimi A.Ş. posee el 23,18%. La participación total de nueve personas físicas se registró en un 0,62%.

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN EL INFORME

El informe también incluyó la información de que existía un saldo de 2 millones 920 mil 391 liras en el fondo a nombre de Tera Portföy Yönetimi A.Ş.

En el marco de las inspecciones de la Junta de Mercados de Capitales (SPK), se impusieron multas administrativas a algunas empresas y auditores debido a irregularidades en los procesos de información financiera y auditoría. Se impuso una multa de 153 mil 708 TL a Özen Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. y de 91 mil 883 TL a Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Dentro de las decisiones de la SPK, se impusieron multas administrativas de 61 mil 922 TL al auditor jefe conjunto Seyfettin Erol y de 30 mil 961 TL a Ali Yürüdü. Se observó que Ali Yürüdü también figuraba entre los inversores del periodo cerrado del fondo TLY.

El proceso relacionado con el sistema de Fondo Cerrado de Pusula Holding, que constituye otra parte de la investigación, también continúa. Se informó que el grupo de 12 personas que, según se indica, operaba antes de TEFAS está bajo la lupa, y que en la tercera oleada de operaciones del 25 de septiembre fueron detenidos Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman y Yunus Caf.

Se comunicó que el presidente del Consejo de Administración de Pusula Holding, Serdar Turhan, y el presidente de Pusula Portföy, Muhammet Yarız, mencionados en el expediente, se encuentran en prisión preventiva; mientras que Selay Turhan İnce y Mehmet Salih Turhan están siendo buscados. Se indicó que los procesos de control judicial e investigación sobre Ahmet Özcan y Mustafa Bor continúan.

Fuente de la noticia: 12punto