Última hora... Nueva operación en la investigación de fondos: 15 personas más detenidas

Se ha producido un nuevo avance en la investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul sobre las transacciones realizadas en los mercados de capitales.

En el comunicado emitido por la Fiscalía, se hizo referencia al informe de auditoría del Consejo de Mercados de Capitales (SPK) con fecha del 17 de septiembre de 2026. En el informe, se indicó que se detectó manipulación de mercado en las acciones de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV).

En el marco de la investigación, se iniciaron acciones judiciales contra 25 sospechosos. Mientras 15 de los sospechosos fueron detenidos, se informó que continúan los esfuerzos para capturar a los 10 sospechosos restantes, quienes se encuentran prófugos.

CONGELADOS LOS MOVIMIENTOS DE ACTIVOS DE PERSONAS VINCULADAS A 9 EMPRESAS

En el aspecto financiero de la investigación, se decidió congelar los movimientos de dinero y activos de los directivos y responsables vinculados a 9 empresas.

Estas empresas fueron identificadas como Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi y Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.

Con el fin de evitar que los activos objeto de la investigación sean ocultados, transferidos a terceros o que su valor sea reducido, se enviaron notificaciones a la Asociación de Bancos de Turquía, la Asociación de Bancos de Participación de Turquía, la Unión de Notarios de Turquía, la Dirección General de Registro de la Propiedad y Catastro, la Dirección General de Asuntos Marítimos, la Dirección General de Aviación Civil y a MASAK.

SEGUIMIENTO TAMBIÉN A LOS ACTIVOS DE CÓNYUGES Y FAMILIARES

En el comunicado de la Fiscalía, se informó que se han enviado notificaciones a las instituciones pertinentes para garantizar que las transacciones que reduzcan el patrimonio de los presidentes y miembros de los consejos de administración, así como de los firmantes autorizados de dichas empresas de fondos, junto con sus cónyuges y familiares directos por consanguinidad, no se realicen sin el conocimiento y la opinión de la Fiscalía.

Se señaló que la investigación continúa en todos sus aspectos.

CELAL YARIZ SE ENCUENTRA ENTRE LOS DETENIDOS

Según informa la agencia İHA, se ha sabido que entre los detenidos en el marco de la investigación se encuentra Celal Yarız, padre de Muhammed Yarız, presidente del Consejo de Administración de Pusula Portföy.

Muhammed Yarız también había sido detenido anteriormente en el marco de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul sobre las transacciones realizadas en los mercados de capitales.

Fuente de la noticia: 12punto