Se ha informado que, en el marco de la investigación del fondo llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul, se han congelado los activos de 141 personas.
Se indicó que la investigación continúa en el marco de las acusaciones de blanqueo de capitales obtenidos a través de los delitos de "estafa calificada" y "oposición a la Ley del Mercado de Capitales".
Según lo informado por Halk TV, entre las personas cuyos activos fueron congelados se encuentran la exministra expulsada del AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, e İlyas Kaya, así como el CEO de TERA, Emre Tezmen.
Asimismo, se registró que el nombre de Melis Sütşurup Sandal, esposa de Mustafa Sandal, también figura en la lista.
Se expresó que la Fiscalía General envió una comunicación a la Junta del Mercado de Capitales y a la Presidencia del Banco Central, solicitando que las transacciones sospechosas relacionadas con las personas de la lista sean notificadas a la fiscalía sin demora.
En el documento, se especificó que la decisión no incluye las pensiones de jubilación. También se solicitó a la Dirección General de Registro de la Propiedad y Catastro, a la Dirección General de Asuntos Marítimos y a la Dirección General de Aviación Civil que determinen si existen bienes inmuebles, embarcaciones y aeronaves registrados a nombre de las personas de la lista, y que procedan a la congelación de dichos activos.
Previamente, se había informado que se habían iniciado procedimientos contra 214 personas físicas y jurídicas que, según se estima, habrían obtenido ganancias superiores a los 100 millones.
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